广东博信投资控股股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2009年11月30日在深圳市南山区科苑北路博讯大楼三楼会议室召开，会议由公司董事杨志茂先生主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《变更公司董事长的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。
1、董事会于2009年11月30日收到公司董事长、副总经理刘平先生的书面辞职报告，刘平先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委员会委员、副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，刘平先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对刘平先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
2、董事会选举杨志茂先生为公司第五届董事会董事长，任期至2010年1月第五届董事会届满时。
二、审议通过了《聘任公司总经理的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。
经董事长杨志茂先生提名，公司董事会同意聘任公司董事黄元华先生兼任公司总经理，任期至2010年1月本公司第五届董事会届满时，刘平先生不再代理公司总经理职务。
三、审议通过了《聘任公司财务总监的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。
经总经理黄元华先生提名，公司董事会同意聘任禤振生先生（简历附后）为公司财务总监，任期至2010年1月本公司第五届董事会届满时，马仕广先生不再担任公司财务临时负责人。
四、审议通过了《变更证券事务代表的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。
公司证券事务代表杨琼女士因个人原因已于2009年11月29日辞去公司证券事务代表职务，公司董事会决定聘任王子刚先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期至2010年1月本公司第五届董事会届满时。
五、审议通过了《董事长代行公司董事会秘书职责的议案》。同意6票，反对0票，弃权0票。
公司副总经理兼董事会秘书王立波女士因个人原因已于2009年11月29日辞去公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会决定在公司聘任新的董事会秘书前，由公司董事长杨志茂先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○○九年十一月三十日
个 人 简 历
禤振生，男，40岁，大专学历，会计师，曾任东莞市新世纪科教拓展有限公司财务总监、广东锦龙发展股份有限公司监事会主席，现任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事。
王子刚，男，36岁，本科学历，曾在广东金泰企业集团公司工作，曾任广东金泰发展股份有限公司、广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600083 股票简称：ST 博信 编号：2009－024
广东博信投资控股股份有限公司
关于监事辞职及更换职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第五届监事会监事、监事会主席文锋先生因个人原因，已于2009年11月29日向本公司监事会提交了辞去公司监事和监事会主席职务的书面辞职报告；公司第五届监事会职工监事林覃女士、郭思先生因个人原因，已于2009年11月29日向本公司监事会提交了辞去公司监事职务的书面辞职报告。根据《公司章程》的有关规定，本公司于2009年11月30日召开了2009年度第一次职工大会，选举了邓志强先生（简历附后）为本公司第五届监事会职工代表监事，任期至2010年1月第五届监事会届满时。本公司第五届监事会现任成员为3人，在2010年1月第五届监事会届满前，暂由邓志强先生负责召集和主持监事会会议。
公司监事会对文锋先生、林覃女士、郭思先生在担任本公司监事期间所作的工作表示感谢。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二〇〇九年十一月三十日
个 人 简 历
邓志强，男，59岁，大专学历，曾任广东金泰企业集团公司副总经理、广东金泰发展股份有限公司总经理、广东锦龙发展股份有限公司监事、董事、副总经理。
证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2009－025
广东博信投资控股股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司办公地址从2009年12月1日起变更为清远市新城八号区方正二街一号自来水大厦。
公司办公地址变更后公司联系方式如下：
办公地址：清远市新城八号区方正二街一号自来水大厦
邮政编码：511518
电 话：0763-3663333
传 真：0763-3663311
投资者联系电子邮箱：gdbx600083@163.com
公司国际互联网网址：http://www.600083.com
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司
二〇〇九年十一月三十日