公告编号：[CIMC]2009—030
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第五届董事会2009年度第10次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于2009年10月21日以通讯表决方式召开2009年度第10次会议。会议应到董事八人，实到八人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过以下决议：
1、同意本公司制定的《中集集团会计师事务所选聘制度》，并提请股东大会审议；《中集集团会计师事务所选聘制度》全文参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、批准本公司制定的《中集集团内幕信息及知情人管理制度》。《中集集团内幕信息及知情人管理制度》全文参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2009年12月1日
证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集B
公告编号：[CIMC] 2009—031
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开2009年度第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于（1）本公司第五届董事会于2009年10月21日召开二○○九年度第十次会议，审议通过《关于制定<中集集团会计师事务所选聘制度>的议案》并提请股东大会审议；（2）本公司第五届董事会于2009年11月16日召开二○○九年度第十三次会议，审议通过公司《关于为TGE承接浙江LNG接收站项目储罐EPC合同提供保证函的议案》并提请股东大会审议。本公司第五届董事会于2009年11月27日召开二○○九年度第十四次会议，决定召开2009年度第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
2009年12月16日（星期三）上午9：30；
2.会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人：本公司董事会。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5.出席对象：
（1）2009年12月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东。
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任的见证律师及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）审议《中集集团会计师事务所选聘制度》的议案；
有关内容详见2009年12月1日披露的《中集集团第五届董事会二○○九年度第十次会议决议的公告》（公告编号：[CIMC] 2009-030），刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《中集集团会计师事务所选聘制度》全文参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。
（二）审议《关于为TGE承接浙江LNG接收站项目储罐EPC合同提供保证函的议案》；
有关内容详见2009年11月24日披露的《中集集团对外担保公告》（公告编号：[CIMC] 2009-029），刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2009年12月14日。
2.登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：耿潍蓉
联系电话：0755－26691130
传真：0755－26826579
邮政编码：518067
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。
五、授权委托书
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2009年度第二次临时股东大会。
表决指示：
■
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：同意 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2009年 月 日
委托书有效期限：
六、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、相关提案具体内容。
特此通知。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2009年12月1日
证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集B
公告编号：[CIMC]2009—032
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第五届董事会2009年度第14次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于2009年11月27日以通讯表决方式召开2009年度第14次会议。会议应到董事八人，实到八人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过以下决议：
同意于2009年12月16日召开二○○九年度第二次临时股东大会，会议议题如下：
1、审议《关于<中集集团会计师事务所选聘制度>的议案》；
2、审议《关于为TGE承接浙江LNG接收站项目储罐EPC合同提供保证函的议案》；
有关股东大会具体事项内容详见《中集集团关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2009—031），刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
2009年12月1日