上海三爱富新材料股份有限公司
第六届二十九次董事会（通讯）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届二十九次董事会（通讯）会议材料于2009年11月20日以邮件形式发出。本次会议采用通讯表决方式进行，截止12月1日，收到董事表决意见9份， 公司9名董事均参加表决。
本次会议由董事长周云鹤先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更董事会董事人选的议案》；
因工作变动原因，薛利中先生辞去公司董事职务。现由公司第一大股东上海华谊（集团）公司提名李宁女士为董事候选人（个人简介附后）。
2、审议通过《关于修订公司<重大经济事项联签制度>的议案》（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
3、审议通过《关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的议案》。
上述第1项决议尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二○○九年十二月二日
附：李宁女士简介：
李宁，女，一九六七年十一月出生，民盟盟员，本科学历，会计师，一九九O年参加工作， 2001年4月取得中欧EMBA学位。历任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师兼审计部经理，上海涂料有限公司财务总监。现任上海华谊（集团）公司财务部副总经理。
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2009－025
上海三爱富新材料股份有限公司
关于召开公司2009年度
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、现场会议召开时间：2009年12月17日 上午9:30
2、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
3、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式
4、会议主要内容：审议《关于变更董事会董事人选的议案》
上海三爱富新材料股份有限公司第六届第二十九次（临时）董事会决定于二○○九年十二月十七日召开公司2009年度第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2009年12月17日上午9:30
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）
4、会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式
5、会议主要内容：
审议《关于变更董事会董事人选的议案》
6、会议出席对象：
（1）截止2009年12月10日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
7、现场会议登记办法：
为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会
登记，具体登记办法如下：
（1）法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户
卡和出席人身份证进行登记；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡
及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（5）登记时间：2009年12月14日，9:00－16:00
8、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
联 系 人：王荣根、许晓钦
联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室
电 话：（021）－64823549 64823552
传 真：（021）－64823550
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○九年十二月二日
附1：
上海三爱富新材料股份有限公司2009年度第二次临时股东大会委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新
材料股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一： 同意□ 反对□ 弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
签署日期： 有效日期：
证券代码： 600636 股票简称： 三爱富 编号：临2009-026
上海三爱富新材料股份有限公司股票异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。
经向公司第一大股东上海华谊（集团）公司和本公司经营层了解，公司不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2009年11月27日、11月30日和12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，股票价格属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经向公司第一大股东上海华谊（集团）公司和本公司经营层了解，除公司已公开披露的信息外，公司、公司控股股东均不存在应披露而未披露的对公司股价有较大影响的信息，公司及公司所属控股子公司生产经营情况正常，CDM项目按合同正常履行。
同时，本公司实际控制人上海华谊（集团）公司承诺在未来3个月内不进行其他关于本公司资产注入、非公开增发及重大资产重组的运作。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：本公司目前不存在任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二○○九年十二月二日