云南云维股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届董事会第九次会议于2009年11月30日以通讯表决方式召开（会议通知于2009年11月25日以书面形式发出），公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]713号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）5222.33万股，每股发行价为人民币16.16元。公司本次公开增发募集资金总额843,928,528.00元,募集资金净额802,246,183.87元。
根据公司第四届董事会第二十五次会议决议和 2007 年第一次临时股东大会决议批准，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。截至2009年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币142,417.00万元，具体情况如下表：
| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 自筹资金预先投入金额（万元） |
| 1 | 2.5万吨/年BDO项目 | 49,866.15 |
| 2 | 20万吨/年醋酸项目 | 71,167.21 |
| 3 | CO制备及锅炉综合技改项目 | 21,383.64 |
| 合计 | 142,417.00 | |
为提高资金利用效率，促进公司业务发展，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《云南云维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司将用本次公开发行股票募集资金802,246,183.87置换预先已投入募集资金项目的自筹资金802,246,183.87万元。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况的专项说明》
该专项说明具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《云南云维股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]713号”文核准，公司已公开发行人民币普通股（A股）5,222.33万股，总股本发生变化，现对公司章程修改如下：
1、原第七条“公司注册资本为人民币29,012.9478万元”，修改为“公司注册资本为人民币34,235.2778万元”。
2、原第二十一条 “公司总股本为290,129,478股,公司的股本结构为：普通股290,129,478股”，修改为“公司总股本为342,352,778股,公司的股本结构为：普通股342,352,778股”。
公司2007年第一次临时股东大会授权董事会在本次公开发行股票完成后全权办理公司增加注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记等相关手续。为此，上述内容无需再经股东大会审议批准。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2009年12月2日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2009-027
云南云维股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司第五届监事会第七次会议于2009年11月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人, 实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，会议形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况的专项说明》
特此公告
云南云维股份有限公司监事会
2009年12月2日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 编号：临2009-028
云南云维股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]713号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）5222.33万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.16元，募集资金总额为人民币843,928,528.00元,扣除发行费用后，募集资金净额为人民币802,246,183.87元。中审亚太会计师事务所有限公司对本次发行资金到位情况进行了验证，并于2009年11月10日出具了“中审亚太验[2009]020020号”《验资报告》。
二、招股意向书对募集资金投向的承诺情况
本次发行招股意向书中承诺的募集资金投资项目情况如下：本次公开发行股票募集资金不超过18亿元，全部用于以下三个项目
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额 |
| 1 | 2.5万吨BDO项目 | 64,729.00 | 不超过6亿元 |
| 2 | 20万吨/年醋酸项目 | 93,574.52 | 不超过8亿元 |
| 3 | CO制备及锅炉综合技改项目 | 50,498.72 | 不超过4亿元 |
| 合计 | 208,802.24 | 不超过18亿元 | |
如本次增发募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司自项目建设之日起以自筹资金预先投入募集资金项目。中审亚太会计师事务所有限公司于二00九年十二月一日出具了中审亚太鉴[2009] 020036号《关于云南云维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》，截至2009年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币142,417.00万元，具体情况如下表：
| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 自筹资金预先投入金额（万元） |
| 1 | 2.5万吨/年BDO项目 | 49,866.15 |
| 2 | 20万吨/年醋酸项目 | 71,167.21 |
| 3 | CO制备及锅炉综合技改项目 | 21,383.64 |
| 合计 | 142,417.00 | |
四、用本次发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司董事会认为：为提高资金利用效率，促进公司业务发展，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《云南云维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司将用本次公开发行股票募集资金802,246,183.87万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金802,246,183.87万元。
五、独立董事及监事会意见
公司独立董事李海廷、张彤、彭金辉共同发表独立意见，认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《云南云维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，促进公司业务发展，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
六、中介机构核查情况
1、中审亚太会计师事务所有限公司出具了“中审亚太鉴[2009] 020036号”《关于云南云维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》：经审核，我们认为贵公司董事会《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。
2、红塔证券股份有限公司出具了《红塔证券股份有限公司关于云南云维股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》：本公司及保荐代表人认为：根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定以及本次增发股东大会关于本次增发募集资金使用的决议，云维股份使用募集资金置换其预先投入募投项目的自筹资金802,246,183.87元。上述置换行为与本次发行的股东大会决议及招股意向书中相应内容一致，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，且未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本公司及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为云维股份公开增发募集资金的置换行为履行了必要的法律程序，并经云维股份董事会审议批准，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
七、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金对公司的影响
本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司保荐人红塔证券股份有限公司出具的《红塔证券股份有限公司关于云南云维股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》；
5、中审亚太会计师事务所有限公司出具的“中审亚太鉴[2009] 020036号” 《关于云南云维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2009年12月2日