根据《管理办法》的规定，结合本次募集资金的投向，由公司或子公司山东海天生物化工有限公司(公司前次募集资金投资项目实施主体，以下简称海天生化)开设银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用，使用募集资金时，履行严格的申请和审批手续。在董事会授权范围内，由具体使用部门（单位）填写申请单，先由财务负责人签署，再经总经理签署后由财务部门执行。凡超过董事会授权范围内的，报公司股东大会审批。截至2008 年12 月31 日，公司前次募集资金已全部投入相关投资项目中。
上述募集资金到位后，公司于2007 年8月与中国建设银行股份有限公司淄博高新支行签订《专户监管协议》，将募集资金1,289,116,810.00 元存储于公司在上述银行开立的募集资金专户。根据募集资金投向，公司于2007年8月6日和17日，将募集资金净额1,289,116,810.00 元分两次全部投入子公司海天生化，作为对该公司的增资。海天生化收到本公司投入的新增注册资本后，将上述资金专户存储于建行淄博高新支行银行37001638841050150191账户内。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1
（二）前次募集资金使用情况的说明
根据《山东金晶科技股份有限公司2007年度非公开发行股票发行情况书》规定的募集资金用途，前次非公开发行所募集的资金，全部用于向控股子公司海天生化增资，海天生化则将上述增资款项全部用于年产100万吨纯碱项目的后续建设。
公司于2007年8月6日和17日，将募集资金净额1,289,116,810.00元投入海天生化，作为对该公司的增资。大信会计师事务有限公司对海天生化的上述增资情况进行了审验，并分别出具了大信验字（2007）第0038号、大信验字（2007）第0041号《验资报告》。2007年度，海天生化共使用募集资金46,891.97万元投入100万吨/年纯碱项目建设，2008年度海天生化使用募集资金57,019.71万元投入纯碱项目建设，使用募集资金25,000万元投入热电联产项目。截止2008年12月31日，募集资金1,289,116,810.00元全部使用完毕。
三、募集资金变更情况
由于纯碱生产过程中产生大量的蒸汽排放，如果直接对大气排放，既污染环境，又不经济。此外，纯碱生产本身又需要大量的热能及电能，动力供应的稳定将直接影响到企业的生产稳定性，其动力供应的价格亦将直接关系到企业的生产成本及经济效益。为了充分利用纯碱生产过程中产生的余热，达到节能减排、降低成本，并保障纯碱生产的电力供应，提高纯碱生产的经济和社会效益之目的，经公司董事会三届十九次会议审议，并经公司2008 年度第一次临时股东大会审议批准，公司变更了部分募集资金用途，拟利用部分募集资金投资25,000.00万元建设热电联产项目，作为纯碱生产的配套项目。此次变更涉及变更投向的募集资金金额为25,000.00万元，占前次募集资金净额的19.39%。变更后的募集资金项目总投资184,408.36万元,其中100万吨/年纯碱项目投资总额159,210.91万元，热电联产项目投资总额25,197.45 万元，投资全部用于固定资产建设投入。投资总额中，以募集资金投入128,911.68万元，其他以自有资金或银行贷款解决。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
依据2005年编制的可行性研究报告，100万吨纯碱项目总投资130,666.33万元。募集资金到位前，海天生化公司以自筹资金投入该项目建设40,528.13万元。由于物价上涨导致建设成本增加等因素，变更后的募集资金项目（100万吨纯碱项目和热电联产项目合计）总投资184,408.36万元。募集资金到位后，公司将募集资金净额全部用于了上述项目建设，因此公司未用募集资金置换先期投入的建设资金。
五、闲置募集资金的使用
不存在闲置募集资金情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止2008年12月31日，募集资金已全部使用完毕，不存在结余未使用情况。
七、募集资金投资项目实现效益情况对照
（一）募集资金投资项目实现效益与原承诺的效益情况对比见附件2。
（二）前次募集资金投资项目尚未产生效益的说明
由于100万吨纯碱项目于2008年7月开始试生产，根据纯碱项目建设的特点，纯碱工程项目进行负荷联合试车所需时间一般为3--6个月。由于本项目投资规模大，需一定的调试时间，2008年12月31日本项目才达到预定可使用状态，因此2008年度未产生效益。
作为纯碱项目的配套热电联产项目由于纯碱项目截止2008年底才达到预定可使用状态，项目实现的经济效益无法单独计算。
八、募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件的相关内容的比较
（一）实际投资金额与信息披露投资金额的比较
1.与2007年年度报告披露信息进行对照
公司2007年年度报告披露，公司募集资金净额1,289,116,810.00元，已全部用于对子公司增资，子公司用于建设100万吨/年纯碱项目。该项目截止2007年底已经投入88439万元（含募集前已投入金额）。募集资金实际使用情况与2007年度报告披露信息无差异。
2.与2008年年度报告披露信息进行对照
公司2008年度报告披露，募集资金净额1,289,116,810.00元已全部投入建设，其中因部分变更募集资金用途，建设热电联产项目投入募集资金25000万元。募集资金实际使用情况与2008年报披露信息无差异。
（二）实际形成收益与信息披露实现收益比较
与2007年年报和2008年报披露信息进行对照：
1.公司募集资金投资项目2007年度处于建设期无收益实现，与公司相关信息披露情况相符。
2.公司募集资金投资项目2008年7—12月为负荷联合试车期，到2008年底才达到预定可使用状态，2008年度未实现经济效益，与2008年报披露信息相符。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
金晶科技股份有限公司董事会
2009年11月30日
附件1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：128911.68 | 已累计使用募集资金总额：128,911.68 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额：128,911.68 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：25,000.00 | 2007年：46,891.97 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：19.39% | 2008年：82,019.71 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | ||
| 1 | 年产100万吨纯碱 | 年产100万吨纯碱工程 | 128,911.68 | 103,911.68 | 103,911.68 | 128,911.68 | 103,911.68 | 103,911.68 | 已完工 | |
| 2 | 热电联产 | 热电联产项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 已完工 | |||
| 合计 | 128,911.68 | 128,911.68 | 128,911.68 | 128,911.68 | 128,911.68 | 128,911.68 | ||||
附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | ||||
| 1 | 年产100万吨纯碱工程 | 24,688.28 | 否 | |||||
| 2 | 热电联产项目 | 8,870.13 | 否 | |||||
注1：根据《山东金晶科技股份有限公司2007年度非公开发行股票发行情况报告书》年产100万吨纯碱经济效益的分析，该项目达产后年均税后利润24,688.28万元。该项目2006、2007年和2008年7月之前均处于建设期，未产生经济效益；2008年7—12月为负荷联合试车期，2008年底才达到预定可使用状态，因此2008年度亦未产生经济效益。
注2：根据《山东金晶科技股份有限公司改变募集资金用途公告》，热电联产项目的年经济效益为8,870.13万元。由于该项目系与100万吨纯碱项目配套的余热利用项目，纯碱项目于2008年7—12月进行负荷联合试车，因此热电联产项目2008年度实现的经济效益无法单独计算。