京投银泰股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
京投银泰股份有限公司（下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2009年11月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《京投银泰股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发出公司2009年第八次临时股东大会的催告通知。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会
2、会议召开时间
现场会议时间：2009年12月9日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2009年12月9日9：30-11：30、13：00-15：00
3、现场会议地点：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室
4、会议召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案，该议案内容需逐项审议：
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案；
4、关于本次非公开发行股票预案的议案；
5、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告；
6、关于公司与北京市基础设施投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案；
7、关于公司与中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案；
9、关于提请股东大会批准豁免要约收购义务的议案；
10、关于本次非公开发行股票事项涉及与北京市基础设施投资有限公司重大关联交易的议案；
11、关于本次非公开发行股票事项涉及与中国银泰投资有限公司重大关联交易的议案；
12、关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案；
13、关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案。
其中议案2、议案4、议案6、议案9、议案10提请北京市基础设施投资有限公司回避表决；议案2、议案4、议案7、议案11提请中国银泰投资有限公司回避表决。
上述股东大会议案具体内容请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三、会议出席对象
1、截至股权登记日2009年12月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请或邀请的律师和其他嘉宾。
四、会议登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2009年12月3日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00
3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室
地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层
联系电话：（010）84385004/84385005 传真：（010）84385018
五、参与网络投票股东的投票程序
投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月9日9:30-11:30，13:00-15:00。
投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
沪市投资者投票代码：738683；投票简称：京投投票。
具体程序：
1、买卖方向为买入京投投票；
2、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1 元代表议案1，2 元代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：
| 序号 | 审议事项 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 1元 |
| 2.00 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案（需逐项表决如下：） | |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.02 | 发行方式 | 2.02元 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 2.03元 |
| 2.04 | 发行数量 | 2.04元 |
| 2.05 | 定价基准日及发行价格 | 2.05元 |
| 2.06 | 限售期 | 2.06元 |
| 2.07 | 上市地点 | 2.07元 |
| 2.08 | 募集资金用途 | 2.08元 |
| 2.09 | 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | 2.09元 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期 | 2.10元 |
| 3 | 关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案 | 3元 |
| 4 | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | 4元 |
| 5 | 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 | 5元 |
| 6 | 关于公司与北京市基础设施投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案 | 6元 |
| 7 | 关于公司与中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案 | 7元 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案 | 8元 |
| 9 | 关于提请股东大会批准豁免要约收购义务的议案 | 9元 |
| 10 | 关于本次非公开发行股票事项涉及与北京市基础设施投资有限公司重大关联交易的议案 | 10元 |
| 11 | 关于本次非公开发行股票事项涉及与中国银泰投资有限公司重大关联交易的议案； | 11元 |
| 12 | 关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案 | 12元 |
| 13 | 关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案 | 13元 |
注：若对全部提案均同意可以直接买入99.00元。
3、在“委托股数”项下填报意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
| 投票意见 | 委托股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
股权登记日持有“京投银泰”A 股的投资者，流通股股东投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 委托投票 | 代表意见 |
| 738683 | 京投投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738683 | 京投投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738683 | 京投投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
六、其他事项
1、与会股东食宿与交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2009年12月2日
授权委托书
兹委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2009年12月9日召开的京投银泰股份有限公司2009年第八次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权：
| 审议事项 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案（需逐项表决如下：） | |||
| 2.1发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2发行方式 | |||
| 2.3发行对象及认购方式 | |||
| 2.4发行数量 | |||
| 2.5定价基准日及发行价格 | |||
| 2.6限售期 | |||
| 2.7上市地点 | |||
| 2.8募集资金用途 | |||
| 2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | |||
| 2.10本次非公开发行股票决议有效期 | |||
| 3、关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案 | |||
| 4、关于本次非公开发行股票预案的议案 | |||
| 5、关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 | |||
| 6、关于公司与北京市基础设施投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案 | |||
| 7、关于公司与中国银泰投资有限公司签署附条件生效股份认购协议的议案 | |||
| 8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 9、关于提请股东大会批准豁免要约收购义务的议案 | |||
| 10、关于本次非公开发行股票事项涉及与北京市基础设施投资有限公司重大关联交易的议案 | |||
| 11、关于本次非公开发行股票事项涉及与中国银泰投资有限公司重大关联交易的议案； | |||
| 12、关于奉化银泰置业有限公司以土地使用权抵押贷款暨为其提供担保的议案 | |||
| 13、关于以华联三号楼部分物业抵押贷款的议案 | |||
委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：
委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托人联系电话及手机：
委托日期： 年 月 日