上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
暨召开公司2009年临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2009年12月2 日在福州分公司召开。本次会议通知于2009年11月25日以传真、电子邮件方式发至全体董事。会议应参加董事5名，实际参会的董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事审议，作出如下决议：
一、五票同意，审议通过《关于聘用公司2009年度审计机构的议案》。
董事会同意：继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
二、五票同意，审议通过《关于召开公司2009年临时股东大会的议案》。
董事会决定于2009年12月19日召开公司2009年临时股东大会，审议关于聘用公司2009年度审计机构的事项。具体事项如下：
（一）会议召集事项
1、会议召开的时间：2009年12月19日（星期六）下午3:00。
2、会议地点：上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室。
3、会议方式：现场投票。
4、股权登记日：2009年12月14日
5、会议召集人：公司董事会
6、出席会议对象：
（1）截止2009年12月14日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（二）会议审议事项：关于聘用公司2009年度审计机构的事项。
（三）会议登记办法：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出现会议、法定代表人出现会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证。
股东可于12月15日至12月17日通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议召开即时，未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
（四）、其它事项：
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理。
2、联系方式
联系地址：上海市虹口区甜爱路36号 联系人： 何 佳
联系电话：021－56715833 传真：021－56716233
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司
董事会
二00九年十二月三日