甘肃省敦煌种业股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知及更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司在2009 年11月24日刊登的《公司四届董事会六次会议决议公告暨召开2009 年第一次临时股东大会通知》中，将第七项本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号第1项议案“审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》”名称误写为“《关于公司本次非公开发行A股股票预案》（补充稿）”，现予以更正。
公司于2009年11月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知》，本次临时股东大会定于2009年12月9日召开。由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次会议的有关事项再次提示如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间为：2009年12月9日下午14：30
网络投票时间为：2009年12月9上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
二、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日
（5）发行价格
（6）发行数量
（7）定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量
（8）限售期安排
（9）上市地点
（10） 本次非公开发行股份募集资金投向
（11）本次非公开发行前滚存利润安排
（12）本次非公开发行股份决议有效期
3、审议关于《公司本次非公开发行A股股票预案》（补充稿）的议案；
4、审议《关于签订公司本次非公开发行相关认股协议的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行收购相关资产协议的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
8、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、参加网络投票程序及相关事项
1、本次大会网络投票时间：2009年12月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
3、公司股东投票表决时只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以现场投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票，避免重复投票。
六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738354 沪市挂牌投票简称：敦种投票
2、具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1、 | 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 1.00 |
| 2、 | 审议《关于向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》 | |
| （1） | 事项1、本次发行股票的种类和面值 | 2.00 |
| （2） | 事项2、发行方式 | 3.00 |
| （3） | 事项3、发行对象及认购方式 | 4.00 |
| （4） | 事项4、定价基准日 | 5.00 |
| （5） | 事项5、发行价格 | 6.00 |
| （6） | 事项6、发行数量 | 7.00 |
| （7） | 事项7、定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量 | 8.00 |
| （8） | 事项8、限售期安排 | 9.00 |
| （9） | 事项9、上市地点 | 10.00 |
| （10） | 事项10、本次非公开发行股份募集资金投向 | 11.00 |
| （11） | 事项11、本次非公开发行前滚存利润安排 | 12.00 |
| （12） | 事项12、本次非公开发行股份决议有效期 | 13.00 |
| 3、 | 审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案》（补充稿）的议案 | 14.00 |
| 4、 | 审议《关于签订公司本次非公开发行相关认股协议的议案》 | 15.00 |
| 5、 | 审议《关于公司本次非公开发行收购相关资产协议的议案》 | 16.00 |
| 6、 | 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | 17.00 |
| 7、 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 | 18.00 |
| 8、 | 审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 19.00 |
| 9、 | 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。 | 20.00 |
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准：对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票或网络投票的投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
2、会议联系人： 周祁鹏 电话：0937—2663908
传 真：0937—2663908
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三日