桂林三金药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2009年12月1日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议在广西桂林金星路一号公司董事长办公室召开。会议通知及会议资料于2009年11月19日以直接送达或电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事玉维卡女士因公务出差，委托独立董事周永生先生出席并表决，监事李荣群、汤一锋列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于在桂林西城开发区秧塘工业园购地的议案》。
《关于在桂林西城开发区秧塘工业园购地的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。
《关于变更募集资金项目实施地点的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于向三金集团桂林三金生物药业有限责任公司增资的议案》：鉴于中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目、特色中药眩晕宁产业化为公司全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施，需将两个项目的募集资金注入三金生物，计人民币12,100.38万元。增资后其注册资本为人民币16,100.38万元。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2009年12月1日
股票代码：002275 公司简称：桂林三金 公告编号：2009-019
桂林三金药业股份有限公司
关于变更募集资金项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金项目实施地点概述
2009年7月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]528号文核准，首次公开发行4,600万股普通股，发行价格为人民币19.80元/股，募集资金总额为人民币910,800,000.00元，募集资金净额为人民币859,278,300.00元。
2009年8月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；2009年9月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，详细情况请参见公司2009年8月18日、9月23日公告。
2009年12月1日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于在桂林西城开发区秧塘工业园购地的议案》、《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。
根据《招股说明书》披露，公司原于2007年11月5日与临桂县国土资源局签署了《国有土地使用权出让合同》，通过出让取得200,000平方米的土地，并于2008年2月28日缴纳全部土地出让金人民币2400万元，土地使用权手续正在办理中。此次，公司于2009年12月1日再次与临桂县国土资源局签署了《国有土地使用权出让合同》，在原有宗地旁增加取得377,059平方米的土地，和原有宗地形成一个完整地块（共计577,059平方米），与原有宗地合并，一并办理土地使用权手续。新增土地出让金人民币8,852.6万元由公司自有资金支付。
获得此地块后，公司拟将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目、特色中药眩晕宁产业化项目共七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖鸾路12号、桂林西城区人民大道112号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。
| 项目名称 | 投资总额 （万元） | 变更前项目实施地点 |
| 特色中药三金片技术改造工程 | 7,980.19 | 骖鸾路12号 |
| 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程 | 6,500.07 | 骖鸾路12号 |
| 桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程 | 6,580.82 | 骖鸾路12号 |
| 脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化 | 7,800.16 | 骖鸾路12号 |
| 西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目 | 5,650.30 | 人民大道112号 |
| 中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目 | 5,300.01 | 人民大道112号 |
| 特色中药眩晕宁产业化项目 | 6,800.37 | 人民大道112号 |
二、变更募集资金项目实施地点的原因及影响
根据桂林市政府“向西发展，保护漓江，再造一个新桂林”的政策指引、鼓励与要求以及桂林市城市发展现状和城市与工业规划，结合公司的生产经营实际与长远发展，宜对募集资金项目实施地点予以变更。
公司现有生产场地及拥有地块均位于城市较繁华地带，从长远看不利于今后公司的产业链布局与发展；且特色中药三金片技术改造工程等七个募集资金项目以及三金现代化仓储及物流基地建设项目原本为一体化的产业化项目，原来的建设实施地址分散在桂林市骖鸾路12号、桂林西城区人民大道112号和桂林市西城开发区秧塘工业园三个不同地块，三个地块间分布达16公里，不利于项目今后的建设和生产组织。
为解决这一问题，公司此次以自有资金竞得本宗位于桂林市西城开发区秧塘工业园377,059平方米的土地，和原有宗地（200,000平方米）形成一个完整地块（共计577,059平方米），为公司今后发展、进一步优化项目投资奠定了基础。通过变更募集资金项目实施地点，将有利于解决公司持续发展面临的生产场地紧张、分散的问题，有利于公司产业链的配套完善，提高生产组织效率，节约运输成本，从而有利于公司的长远发展。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次变更募集资金投资项目实施地点，主要是由于桂林三金响应桂林市政府“向西发展，保护漓江，再造一个新桂林”，改善城市环境、保护旅游资源、优化城市功能的号召，不再在老厂区进行新项目建设。加之在市、县两级政府的支持下，在秧塘工业园通过出让获得了比现有厂区更大的土地，为公司生产基地、物流基地的集中建设及今后的发展提供了好的条件。通过变更募集资金投资项目实施地点，有利于解决公司持续发展面临的生产场地紧张、分散的问题，有利于公司产业链的配套完善，生产组织效率的提高，节约运输成本，从而有利于公司的长远发展；
2、本次变更募集资金投资项目的实施地点，并未对《招股说明书》承诺的募集资金项目建设内容进行重大改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、公司已对本次变更募投项目实施地点履行了必要的审批程序；
4、本次变更募集资金投资项目的实施地点，不违反《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、招商证券股份有限公司关于桂林三金药业股份有限公司变更募集资金项目实施地点的核查意见；
3、临桂县土出字2009062号《国有土地使用权出让合同》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月一日
股票代码：002275 公司简称：桂林三金 公告编号：2009-020
桂林三金药业股份有限公司
关于在桂林西城开发区秧塘工业园购地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、此次购买土地位于桂林西城开发区秧塘工业园地块565.58亩（377,059平方米）
2、投资金额人民币8,852.6万元
一、对外投资概述
1、公司在原有秧塘工业园区已取得300亩（200,000平方米）土地的基础上，在原有地块旁购入土地565.58亩（377,059平方米），两块土地面积合计865.58亩（577,059 平方米）。
2、根据桂林市政府“向西发展，保护漓江，再造一个新桂林”的政策指引、鼓励与要求以及桂林市城市发展现状和城市与工业规划，结合公司的生产经营实际与长远发展，2009年12月1日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议在广西桂林金星路一号公司董事长办公室召开。会议通知及会议资料于2009年11月19日以直接送达或电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事玉维卡女士因公务出差，委托独立董事周永生先生出席并表决，监事李荣群、汤一锋列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于在桂林西城开发区秧塘工业园购地的议案》。
3、本次购地不构成关联交易。
二、投资协议对手
出让人：桂林市临桂县国土资源局
三、投资标的的基本情况
此次所购地块位于桂林市西城开发区秧塘工业园大皇山南面、平顶山东南面，宗地编号200926号，宗地面积565.58亩（377,059平方米）。
三、对外投资合同的主要内容
1、出让人桂林市临桂县国土资源局同意在2009年12月9日前将出让宗地交付给公司；
2、公司同意宗地建设项目在2010年5月9日前开工，在2011年11月9日之前竣工。
四、对外投资对上市公司的影响
1、此次新增购地款人民币8,852.6万元全部由公司自有资金支付。
2、此次新增购地将使公司每年增加土地使用权摊销费用不超过人民币200万元，对公司业绩影响不大。
五、对外投资的目的、风险分析
本次购地主要为募集资金项目实施用地，募集资金项目的投资风险详见本公司《招股说明书》。公司已与临桂县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，该宗土地的权属等不存在风险。
六、备查文件目录
1、《国有建设用地使用权出让合同》；
2、董事会决议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2009年12月1日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2009-021
桂林三金药业股份有限公司
产品进入“医保目录”的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据人力资源和社会保障部11月30日正式发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009年版)》（以下简称《药品目录》），桂林三金药业股份有限公司（以下简称“本公司”）及全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司（以下简称“三金生物”）、控股子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称“湖南三金”）的产品进入该《药品目录》情况如下：
此次本公司入选独家品种8个，其中甲类1个：三金胶囊（片）；乙类7个：蛤蚧定喘胶囊、眩晕宁颗粒、三七血伤宁胶囊、脑脉泰胶囊、复方田七胃痛胶囊（片）、三金颗粒、桂林西瓜霜（喷剂）。
湖南三金的独家品种玉叶解毒颗粒入选《药品目录》乙类。
三金生物的中药保护品种龙血竭胶囊入选《药品目录》乙类。
其中玉叶解毒颗粒为首次进入《药品目录》产品。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月二日