四川川投能源股份有限公司
召开2009年第三次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：
会议召开时间：2009年12月18日（星期五）上午11:00
●会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
●会议方式：采取现场会议方式
2009年10月28日公司七届十三次董事会审议通过了《关于更换公司年报审计事务所的提案报告》并同意将其提交公司股东大会审议。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：本次临时股东大会的召集人为公司董事会
2．会议召开时间：
会议召开时间为：2009年12月18日（星期五）上午11:00
3．会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
4．会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式。
二、本次会议审议的提案报告
本次股东大会审议关于更换公司年报审计事务所的提案报告。
以上议案经公司2009年10月28日召开的七届十三次董事会议审议通过，详见公司2009年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》和上交所网站上刊登的董事会决议公告。
三、会议出席对象
1.截止2009年12月11日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式之一出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1.登记手续：
凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
个人股股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡、参会回执；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户卡；
国有法人股和境内法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡参会回执；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
2.登记地点：四川省成都市小南街23号611房间川投能源证券部。
3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4.登记时间：2009年12月15日、16日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东可于2009年12月16日前采取信函或传真的方式登记（以公司收到日为准）。
五、其他事项
1.会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2.联系方式：
电话：028-86098648
传真：028-86098649
邮编：610015
六、备查文件
四川川投能源股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议及公告。备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券部
特此通知。
附件：
1.授权委托书
2.股东会回执
四川川投能源股份有限公司
二〇〇九年十二月三日
附件1：
授权委托书
（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2009年第二次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 提 案 报 告 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于更换公司年报审计事务所的提案报告 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（或盖章）：
二〇〇九年 月 日
附件2：
股东会回执
兹登记参加四川川投能源股份有限公司2009年第二次临时股东大会。
股东帐户号码：
持股数：
身份证（或营业执照）号码：
联系电话：
签名：
二〇〇九年 月 日