湖南金健米业股份有限公司
董事会换届选举公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")，公司董事会依据《中国人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》等相关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届董事会的组成
按照现行《公司章程》的规定，第五届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，董事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止）。
二、选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)
(一)非独立董事候选人的推荐
1、公司董事会有权推荐第五届董事会非独立董事候选人；
2、本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐第五届董事会非独立董事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二)独立董事候选人的推荐
1、公司董事会、监事会有权推荐第五届董事会独立董事候选人；
2、本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权推荐第五届董事会独立董事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起5天内(即2009年12月7日前)按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件(推荐时间届满后，公司不再接收各股东的董事候选人推荐)；
2、在上述推荐时间届满后，公司对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会；
3、公司董事会根据提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，公司将在上海证券交易所网站"上市公司专区"在线填报独立董事候选人的相关情况，并将《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等文件，以特快专递或传真等形式报送上海证券交易所和中国证监会湖南监管局进行审核；
6、公司披露独立董事候选人资料后三个交易日内，通过公司网站（http:// www.600127.cn）等渠道向社会公示独立董事候选人情况，并将公示的全部反馈信息和资料如实报告上海证券交易所。
五、董事任职资格
(一)董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(二)独立董事任职资格
（1）、独立董事的任职条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有中国证监会要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件。
(2)、下列人员不得担任独立董事：
1、在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6、公司章程规定的其他人员；
7、中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
(一)推荐人推荐董事候选人，必须向本公司提供下列文件：
1、董事候选人推荐书(原件)；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查)；
5、董事候选人承诺及声明；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
2、如是法人股东，则需提供法人股东推荐该董事候选人的文件及营业执照复印件(原件备查)；
3、股票帐户卡复印件(原件备查)；
4、本公告发布之日的持股凭证。
(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件传真至0736-2588220、0736-2588216，并经公司指定联系人确认收到；同时，"董事候选人推荐书"的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
七、联系方式
联系人：王俊杰、胡靖
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0736-2588216
联系传真：0736-2588220、0736-2588216
联系地址：湖南省常德德山经济开发区崇德路湖南金健米业股份有限公司总部
邮政编码：415001
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会 2009年12月2日
附 件：
湖南金健米业股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书
推荐人：
推荐的董事候选人类别：董事／独立董事
推荐的董事候选人基本情况：
姓名：
出生年月：
性别：
任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)
电话：
传真：
电子信箱：
简历：(包括学历、职称、详细工作履历等)
其他说明：(如有)
推荐人：(盖章／签名)
日期：______
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-35号
湖南金健米业股份有限公司
监事会换届选举公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起5天内（即2009年12月7日前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：张漾、胡靖
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0736-2588228
联系传真：0736-2588220
联系地址：湖南省常德德山经济开发区崇德路湖南金健米业股份有限公司总部
邮政编码：415001
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2009年12月2日
附 件：
湖南金健米业股份有限公司监事候选人推荐书
推荐人：
推荐的监事候选人基本情况：
姓名：
年龄：
性别：
任职资格：是/否符合本公告规定的条件。
联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）
推荐人：（盖章/签名）
日期：______