深圳市天健（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议公告

　　证券代码：000090        证券简称：深天健        公告编号：2009-50

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第六届董事会临时会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司第六届董事会临时会议于2009年12月3日上午在深圳市红荔西路市政大厦七楼会议室召开,会议通知于2009年11月28日以书面送达、电子邮件及传真方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席4人，3名独立董事杨如生、李晓帆、黄辉以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长姚玉伦主持，审议通过了《关于调整深圳市市政工程总公司等下属公司法定代表人的议案》并形成决议：

　　本公司下属三大企业（深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司和深圳市天健投资发展有限公司）的法定代表人由公司原任总经理姜永贵担任，因任期届满和工作调动的原因，姜永贵先生已不再担任公司总经理。为便于开展工作，根据公司《章程》第108条第10款的规定，公司董事会同意由总经理辛杰先生兼任深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司和深圳市天健投资发展有限公司的法定代表人（董事长）职务。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年12月4日