证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-071
京东方科技集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开的情况
1、时 间：2009年12月3日 09:30-10:30
2、地 点：本公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式
4、召 集 人：董事会
5、主 持 人：副董事长梁新清先生
6、本次股东大会的召开符合《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定
二、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共5人（代表股东19人），代表股份（有效表决股数）1,131,157,809股，占公司总股份的13.6565％。
2、人民币普通股（A股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共4人（代表6名股东），代表股份（有效表决股数）1,123,838,418股，占公司A股股份总数的15.6800%。
3、境内上市外资股（B股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共1人(代表13名股东)，代表股份（有效表决股数）7,319,391股，占公司B股股份总数的0.6561%。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以普通决议方式审议并通过了如下议案：
1、关于拟受让北京?松下彩色显象管有限公司部分股权的议案
2、关于选举独立董事的议案
其中，关于选举独立董事的议案采用累积投票表决方式表决通过。
各议案的具体表决情况如下：
| 全体表决情况 | |||||||
| 议案 | 表决结果 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案一 | 通过 | 1,131,157,809 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案二 | 通过 | 1,131,157,809 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| A股表决情况 | |||||||
| 议案 | 表决结果 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案一 | 通过 | 1,123,838,418 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案二 | 通过 | 1,123,838,418 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| B股表决情况 | |||||||
| 议案 | 表决结果 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案一 | 通过 | 7,319,391 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案二 | 通过 | 7,319,391 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：项振华律师、韩颍达律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年12月3日