中国玻纤股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中国玻纤股份有限公司第三届董事会第三十七次、三十八次、三十九次会议审议通过的有关议案需要提交股东大会审议，特提议召开公司2009年第二次临时股东大会，具体事项如下：
1、会议时间：2009年12月21日下午15:30
2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
5、会议内容：
(1) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十七次董事会审议通过）；
(2) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向招商银行申请的贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十七次董事会审议通过）；
(3) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向建设银行、农业银行、华夏银行申请的贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十七次董事会审议通过）；
(4) 审议《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》（已经公司三届三十八次董事会审议通过）；
(5) 审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司220万欧元贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十九次董事会审议通过）；
(6) 审议《关于修改<公司章程>的议案》（已经公司三届三十九次董事会审议通过）。
6、会议出席对象
(1)2009年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)公司董事会邀请的相关人员。
7、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
8、会议登记时间和地点：
登记时间：2009年12月17日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00
登记地点：北京市海淀区西三环中路10号本公司证券部
联系电话：010-88028660
联系传真：010-88028955
邮编：100142
联系人：肖楠
9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年12月3日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2009年第2次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. 《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十七次董事会审议通过） | |||
| 2. 《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向招商银行申请的贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十七次董事会审议通过） | |||
| 3. 《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向建设银行、农业银行、华夏银行申请的贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十七次董事会审议通过） | |||
| 4. 《关于改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》（已经公司三届三十八次董事会审议通过） | |||
| 5. 《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石西班牙公司220万欧元贷款提供担保的议案》（已经公司三届三十九次董事会审议通过） | |||
| 6. 《关于修改<公司章程>的议案》（已经公司三届三十九次董事会审议通过） |
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：