航天通信控股集团股份有限公司董事会
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年12月22日上午10时整
●股权登记日：2009年12月15日
●会议召开地点：航天通信大厦二号楼公司四楼会议室
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
本公司董事会决定于2009年12月22日召开公司2009年第一次临时股东大会，有关事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2009年12月22日上午10：00（会期半天）
3、会议地点：杭州解放路138号航天通信大厦二号楼本公司四楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象：（１）截止2009年12月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；（２）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
关于董事变更的议案（该议案已经2009年8月17日召开的公司第五届董事会第十六次会审议通过，有关详情请参阅本公司2009年8月19日发布的编号为2009-016号公告）。
（三）会议登记办法
1、登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)。
2、登记时间：登记时间：2009年12月17日－18日 上午9：30－11：30 ；下午14：00－16：00。
3、登记地点：航天通信控股集团股份有限公司证券管理部
（四）其他事项
1、会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠
电 话：0571-87079526、87034676
传 真：0571-87077662
邮 编：310009
2、参加会议股东其食宿、交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○○九年十二月四日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于董事变更的议案 |
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：
委托人身份证号码： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：