广西五洲交通股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议召开前没有补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、时间：2009年12月4日上午8点30分
2、地点：广西南宁市民族大道115-1号公司28楼会议室
3、投票表决方式：本次会议投票表决采取以现场记名投票表决和网络投票表决相结合方式。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
| 类别 | 人数 | 持有（代表）股份 （股） | 占公司有表决权 总股份的比例（%） |
| 现场出席会议的股东代理人 | 3 | 304,976,000 | 54.86 |
| 通过网络投票的股东 | 111 | 14,922,998 | 2.68 |
| 合计 | 114 | 319,898,998 | 57.54 |
2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：
（1）公司在任董事12人，出席7人，刘先福、宋振雄、孟杰、赵振、董威董事因其他公务未能亲自出席本次临时股东大会；
（2）公司在任监事6人，出席5人，胡煜监事因其他公务未能亲自出席本次临时股东大会；
（3）董事会秘书王权出席本次临时股东大会；
（4）公司高级管理人员韩钢列席本次临时股东大会。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合方式逐项审议通过了以下决议：
(一)审议通过关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,711,712 | 473,012 | 1,738,274 | 85.18 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,687,712 | 473,012 | 1,738,274 | 99.31 |
(二)以特别决议审议通过关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
该议案内容逐项表决情况如下：
1、发行股票的种类和面值
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
2、发行方式
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
3、发行数量
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
4、定价基准日
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
5、定价方式和定价依据
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
6、发行对象
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
7、发行股票的限售期
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
8、本次发行股票上市地点
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
9、募集资金用途及数额
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
10、本次非公开发行前的滚存利润安排
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
11、本次发行决议有效期
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
(三)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
(四)以特别决议审议通过《关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》的议案
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 473,012 | 1,969,674 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 473,012 | 1,969,674 | 99.24 |
(五)审议通过《关于收购广西坛百高速公路有限公司股权项目的可行性分析报告》的议案
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,480,312 | 468,996 | 1,973,690 | 83.63 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,456,312 | 468,996 | 1,973,690 | 99.24 |
(六)审议通过《关于广西五洲交通股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》的议案。
| 代表股份数 | 赞成股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 （%） | 是否 通过 | |
| 现场投票表决结果 | 304,976,000 | 304,976,000 | 0 | 0 | 100 | 是 |
| 网络投票表决结果 | 14,922,998 | 12,484,328 | 468,996 | 1,969,674 | 83.66 | |
| 总的投票表决结果 | 319,898,998 | 317,460,328 | 468,996 | 1,969,674 | 99.24 |
三．律师见证情况
北京中闻律师律师事务所岳秋莎、张继军律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的本次临时股东大会决议；
（二）北京中闻律师事务所岳秋莎、张继军律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月五日