中垦农业资源开发股份有限公司2009年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券简称：*ST中农　　　　　　　　　　　证券代码：600313　　　　　　　　　编号：临2009－039

　　中垦农业资源开发股份有限公司

　　2009年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中垦农业资源开发股份有限公司2009年度第三次临时股东大会于2009年12月4日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦12层中农资源总部会议室召开。出席会议的股东及代理人共3名，代表股份100，100，300股，占公司股份总数的32.91%。会议由副董事长王世水先生主持，部分董事、监事及公司高级管理人员、律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、 审议《华垦公司与宜昌嘉华公司债务纠纷的解决方案》

表决结果：

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	0	0.00	0	100,100,000
谭镇标	100	0	0.00	0	100
商娟霞	200	0	0.00	0	200
股份合计:	100,100,300	0	0.00	0	100,100,300

议案经表决,同意股份未超过参会股东代表股份的2/3,议案未获通过。

2、审议《华垦公司与宜昌嘉华公司债务纠纷的解决方案（修订）》

表决结果：

股东名称	代表股份数	同意股数	同意比例(%)	反对股数	弃权股数
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	100,100,000	100.00	0	0
谭镇标	100	100	100.00	0	0
商娟霞	200	200	100.00	0	0
股份合计:	100,100,300	100,100,300	100.00	0	0

议案经表决,同意股份超过参会股东代表股份的2/3,议案获通过。

本次会议经北京市星河律师事务所见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告

中垦农业资源开发股份有限公司董事会

2009年12月4日