债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于“葛洲CWB1”认股权证
行权特别提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，“葛洲CWB1”认股权证（交易代码580025，行权代码582025）存续期为2008年7月11日至2010年1月10日，“葛洲CWB1”认股权证将于2010年1月4日进入行权期。2010年1月4日至2010年1月10日中的5个交易日为“葛洲CWB1”认股权证的行权期，在行权期“葛洲CWB1”认股权证将停止交易，葛洲坝A股股票（股票代码：600068）、葛洲坝公司债券（公司债代码：126017）仍正常交易（法律法规另有规定除外）。“葛洲CWB1”认股权证的最后交易日为2009年12月31日（星期四），从2010年1月1日开始“葛洲CWB1”认股权证将停止交易，请投资者注意相关投资风险。
“葛洲CWB1”认股权证因公司配股除权调整后的行权价格为7.66元/股，行权比例为1:0.59。投资者每持有1份“葛洲CWB1”认股权证，有权在2010年1月4日至2010年1月10日期间的5个交易日内以7.66元/股的价格认购0.59股葛洲坝A股股票，按照“葛洲CWB1”认股权证的行权比例计算的标的证券不足1股的部分予以舍弃处理，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
2010年1月8日为“葛洲CWB1”认股权证的行权终止日，截至当日交易时间结束时点（即15:00），尚未行权的“葛洲CWB1”认股权证将被全部注销，提请投资者注意。
如果因国家法定节假日调整，导致“葛洲CWB1”认股权证行权期（2010年1月4日至2010年1月10日期间的5个交易日）发生变更的，公司将另行公告行权日期。
如有疑问，请于工作时间（上午8:00-12:00，下午2:30-6:00）拨打热线电话027-83790455、027-83790216、021-68801587咨询。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○○九年十二月七日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2009-083
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于“葛洲CWB1”认股权证交易不活跃账户特别提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，“葛洲CWB1”认股权证（权证代码：580025，行权代码：582025）的存续期为2008年7月11日至2010年1月10日，存续期为18个月。
“葛洲CWB1”认股权证的最后交易日为2009年12月31日（星期四），从2010年1月1日（星期五）开始停止交易。“葛洲CWB1”认股权证的行权期为2010年1月4日至2010年1月10日期间的5个交易日（如果因国家法定节假日调整，导致行权期发生变更的，公司将另行公告行权日期）。
为切实保护投资者的合法权益，公司在此郑重提醒持有“葛洲CWB1”认股权证且交易不活跃账户持有人关注“葛洲CWB1”认股权证的最后交易日期和行权期。
如有疑问，请于工作时间（上午8:00-12:00，下午2:30-6:00）拨打热线电话027-83790455、027-83790216、021-68801587咨询。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○○九年十二月七日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2009-084
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
2009年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
中国葛洲坝集团股份有限公司于2009年12月4日上午8时在武汉葛洲坝大酒店三楼会议室召开2009年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份945,158,550股，占公司总股本的44.01%；参加网络投票的股东共54人，代表股份2,630,472股，占公司总股本的0.12%。大会由公司董事会召集，杨继学董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会审议的第四项议案为特别决议议案，其余为普通决议议案。本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，通过以下事项：
一、审议通过关于调整公司独立董事报酬标准的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 947,789,022 | 946,552,690 | 1,010,822 | 225,510 | 99.87 |
二、审议通过关于更换公司2009年度会计师事务所的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 947,789,022 | 946,441,690 | 965,892 | 381,440 | 99.86 |
三、审议通过关于使用2009年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 947,789,022 | 946,441,690 | 814,412 | 532,920 | 99.86 |
四、审议通过关于修订公司章程的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 全体股东 | 947,789,022 | 946,435,190 | 759,202 | 594,630 | 99.86 |
湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
备查文件：
1、中国葛洲坝集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司
二○○九年十二月七日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2009-085
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
合同类型：交钥匙合同（EPC）
合同生效条件:本项目融资协议得到批准；承包商向业主提交保函和保险；业主向承包商移交施工现场。
合同履行期限：从业主发布开工令之日开始计算，总工期为54个月。
对上市公司当期业绩的影响：由于本项目施工工期54个月，该合同履约对本公司2009年全年业绩不构成重大影响。
一、合同决议情况
按照《公司章程》，本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
中国葛洲坝集团股份有限公司于近日与“马里能源与水资源部”在北京签订了马里塔乌萨水电站项目第3、4、5标段合同，合同金额618,312,369.91 元人民币。目前马里财政部已正式向中国有关银行递交了贷款申请。
马里塔乌萨水电站工程主要内容包括大坝、发电厂房、输变电线路等。本次合同谈判的合同范围包括该项目的第3、4、5标段，包括（1）塔乌萨水电站5台单机容量为5MW的轴流式水轮发电机组供货及安装(第三标段)；（2）塔乌萨水电站90kV的架空高压输变线路，下游从塔乌萨至贾奥共120km，上流从塔乌萨至邦巴市共90km，共210km，包括四个变电站(第四标段)；（3）占地面积20公顷，建筑面积8,800平方米的业主永久营地(第五标段)。
2、合同对方当事人情况
项目业主为“马里能源与水资源部”。合同不构成关联交易。
三、主要合同条款
马里塔乌萨水电站项目第3、4、5标段合同金额618,312,369.91 元人民币。该项目开工日以业主正式发布开工令为准，开工后54个月内完工。合同条件采用FIDIC《土木施工合同条件》99年第一版“设计－建造及交钥匙合同条件”，包括设计、采购和施工。
四、合同履行对上市公司的影响
1、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
2、该合同履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
该项目属融资项目，马里财政部的贷款申请最终能否被中国有关部门和银行批准存在不确定性；当地材料价格上涨可能对项目实施带来一定的影响。
六、备查文件
合同文件及附件（以法文文本为准）。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月七日
关注葛洲CWB1的最后交易日
和到期日
（中信建投证券 衍生产品小组）
权证是有存续期限制的，这和股票的长期有效存在明显不同。同时，权证的到期日和最后交易日是有差别的。在上交所和深交所颁布的权证管理暂行办法中均规定权证存续期满前5个交易日，权证终止交易，但可以行权。权证的到期日就是存续期的最后一天，而最后交易日是指权证可以交易的最后一天，一般是到期日前的倒数第六个交易日（到期日前5个交易日为不可交易的行权日）。从已到期权证的情况来看，常有投资者混淆最后交易日和到期日，导致错过在二级市场上卖出权证的最后时机，或者行权资金未作合理安排。因此，持有即将到期权证的投资者，需仔细阅读权证的条款特别是发行人在权证到期前的提示性公告，结合行权价格、权证和正股价格，决定是在最后交易日前卖出权证还是持有权证行权。
即将到期的葛洲CWB1认股权证，权证的到期日是2010年1月10日，最后交易日是2009年12月31日，因此不打算参与葛洲CWB1行权的投资者应在12月31日收市前卖出葛洲CWB1。
权证的到期日与权证的行权终止日也是有所差别的，当权证的到期日是交易日时，到期日和行权终止日通常是同一天；当权证的到期日是公众假期时，行权终止日将略有提前。葛洲CWB1的行权期是2010年1月4日至1月10日中的5个交易日，由于1月9日和10日正好是周末，因此行权终止日是1月8日，和到期日不是同一天。在葛洲CWB1行权终止日（即1月8日）收盘后，尚未行权的葛洲CWB1认股权证将被注销，由此产生的损失将由投资者自行承担。
葛洲CWB1认股权证行权期如遇国家法定节假日调整，公司将另行公告行权日期，如这种情况发生，最后交易日也将有所变化。因此特别提醒持有葛洲CWB1或准备参与其交易的投资者要积极关注葛洲CWB1的相关信息，留心权证最后交易日、到期日和行权终止日，避免由于混淆这些日期而产生的风险，并作出相应的交易或行权安排。
免责声明：
本文由中信建投证券有限责任公司衍生产品小组根据上海证券交易所发布的《权证业务管理暂行办法》和葛洲CWB1上市公告等相关公开信息综合整理，仅供投资者参考。投资者在参与权证交易和行权时，请以交易所或权证发行人发布的相关信息为准。