大家好！目前朝华集团（000688）已进入股改的投票阶段，到本周三将结束本次的投票工作。公司长远发展离不开股东们的支持，希望各流通股股东能踊跃参与本次股改投票！本次朝华股改来之不易，地方政府、重组方和广大股民都付出了巨大的代价，我们是发自内心的希望做好公司、回报社会、服务好投资者，以真诚的心对待每一位股东，因此也希望广大流通股股东能站在公司长远发展的角度上，来支持朝华集团的股改与重组，谢谢大家！

　　众所周知，朝华集团是在2007年4月份停牌，由于朝华集团原有的巨额债务，公司已频临破产。作为潜在的控股大股东，建新集团在2007年10月份开始着手朝华集团的重组工作。在这段时间里，建新集团积极的开展了大量的工作，特别是破产重整和资产增发的工作。在破产重整中，建新集团承担了朝华集团相应的债务，让上市公司卸下了承重的债务负担，因此本次破产重整的前期工作在当地政府、司法机关和广大股东的积极支持和配合下，取得了圆满的成功。

　　好事多磨，在经历了一场史无前例的金融风暴后，2009年12月，建新集团和广大股民终于才能走到了一起，携手为公司创造美好的明天。目前我们一起经历的就是公司的股改，股改是我们重组工作的前提，没有股改的完成就谈不上后续的资产注入，甚至我们整个的破产重整工作也不得不面临失败的危险，使公司重新回到退市的风险中和终止上市的困境中。

　　大家从各种的报纸、网络上也都获悉了我们的方案，本次方案的出台是综合考虑了很多因素，包括潜在大股东和流通股东的利益所得出的，大部分的流通股股东还是比较积极和满意的。有部分投资者也向我们反映对价低于心理预期，希望公司能增加送股，公司也能理解投资者的要求并调整了方案，以转增送股的方式提高了对价水平。但是我们也希望投资者了解公司的难处，由于朝华集团的前期亏损巨大，公司现在所送出的每一股都要用未来的业绩来填补，大部分的投资者还是希望公司能有更长远的发展，所以最终的方案也是我们综合了各方面的意见所得出的结果，希望这部分流通股股东能理解。

　　公司希望能用真真切切的业绩来回报股民，因此方案中也加入了业绩承诺和较高的减持价格。建新集团希望通过承诺告诉市场我们的经营能力和对未来市场的信心。本次重组注入的四家公司中，东升庙矿业、金鹏矿业、临河新海及进出口公司都是建新集团旗下的优质资产，其中东升庙矿业和金鹏矿业是矿山类资产，其中东升庙矿业硫铁矿矿石储量大，在西北地区居首位，铅锌矿矿石品位较高，为“2006年中国工业行业排头兵企业”， “2005年铅锌矿采选行业效益十佳企业（排名前三位）”，目前生产能力为年采选矿石80万吨，2008年在金融危机的背景下，仍实现销售收入4.94亿元，净利润2.41亿元。金鹏矿业公司现拥有两座铅锌（金银）矿山，是安徽境内采选矿量最大的铅锌矿企业，2008年销售精矿2,081吨，实现收入2,607万元。

　　以上四家企业只是建新集团资产注入的第一步，我们在重组方案中还承诺建新集团在未来的三年内将陆续注入7家企业，其中有四家都是矿山类企业，这其中有安徽境内发现的最大金矿，即建新旗下的安徽凤阳中都资源开发有限公司，目前矿区已探明黄金量约50吨，白银约200吨，铅锌金属量约20万吨，该项目预计2011年建成投产。

　　此外在西藏的两家矿业公司，圣凯矿业有限公司和八宿县赛西实业有限公司，这两家矿山企业的共同特点是储量大、品味高，矿山的平均综合品位达12%到15%以上，建新集团将在2010到2011年之间完成建设。

　　另外，在内蒙的博海矿业有限责任公司，矿石储量丰富金属品位高，该矿山的主要特点是除铅锌以外还含有较高品位的金和银，目前已具备生产能力，在完成相关的手续后，我们也将注入上市公司。

　　大家可以看到，建新集团旗下资产的优质程度都非常高，在完成建设和相关手续后，建新集团会将其陆续注入上市公司，这些资产的注入将把上市公司的资产质量提高到一个非常高的层面上。

　　“天门日出云开去，大浪淘沙始见金”，在漫长的等待后，朝华的股东和我们终于迎来了企业重生的曙光。事实证明，我们有能力、也有意愿实现我们对股东的承诺——建设一个现代化的矿山企业集团，但这是需要我们和投资者携手并进、相濡以沫、不离不弃才能完成的。

　　目前公司的股改和重组工作已经到了一个非常关键的时期，对于所有的朝华集团投资者，不论持股比例，我们均以最大的诚意来对待每一位投资者，做好企业是我们的责任，指导我们的工作是你们的权利，希望能与投资者共同建立一个共荣共进的大家庭，承载股东共同的梦想、希望和幸福，投资者与企业携手开创美好的明天！

　　希望大家积极参与朝华的股改投票，支持朝华的重生！谢谢！　

　　朝华集团董事长 史建华