南京中央商场（集团）股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议通知于2009年11月25日发出，会议一致通过审议议案。
南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年12月5日在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，其中董事刘新文先生因公务未能亲自出席本次会议，委托董事李道先先生行使表决权；公司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡晓军先生主持，审议并通过如下决议：
一、审议通过公司聘任副总经理的议案；
根据公司章程的规定，经公司总经理王林提名，公司第六届董事会第十四次会议决议，聘任杨学萍女士、沈晔先生、蒋永贵先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。
二、审议通过公司聘任财务总监的议案；
根据公司章程的规定，经公司总经理王林提名，公司第六届董事会第十四次会议决议，聘任陈新生先生为公司财务总监。任期同本届董事会任期。
同时因公司工作调整原因，免去杨学萍财务总监职务。
三、审议通过公司聘任董事会秘书的议案；
根据公司章程的规定，公司第六届董事会第十四次会议决议，聘任陈新生先生为公司第六届董事会秘书，任期同本届董事会任期。
同时因公司工作调整原因，免去杨学萍女士董事会秘书职务。
特此公告。
附人员简历：
杨学萍，女，1965年1月生，中共党员，本科，审计师、会计师。历任南京市商业局审计处副处长、南京中央集团有限责任公司财务总监、南京中央商场（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书。
沈晔，男，1957年6月出生，中共党员，上海交大工商管理硕士研究生，工程师，高级经济师，徐州市政协委员，中国中小商业企业协会副会长。历任徐州酿造厂厂长，江苏万通集团董事长、总经理，徐州市商办工业公司党委书记、总经理，徐州商贸局党委书记、副局长，徐州百货大楼集团、徐州市百货大楼股份有限公司董事长、党委书记。现任徐州中央百货大楼股份有限公司董事长、党委书记。先后获得了徐州市21世纪首届十大杰出经济新闻人物、徐州市劳动模范称号、徐州市五一劳动奖章、江苏省用户满意杰出管理者、江苏省五一劳动奖章、第四届改革之星——中国改革百名优秀人物等荣誉称号。
蒋永贵，男，1962年10月出生，研究生学历，中共党员，审计师职称，1981年7月参加工作，历任淮安市洪泽县供销社副主任、党委书记、主任，洪泽县政府办公室主任、党总支书记，淮安市供销社主任助理、副主任，江苏新锦亚商贸股份有限公司党委书记、董事长，现任江苏中央新亚百货股份有限公司党委书记、董事长、总经理。先后获得了中共淮安市委、淮安市人民政府授予“富民兴淮、建功立业”竞赛活动个人一等功、淮安市五一劳动奖章、江苏省用户满意杰出管理者、淮安市全心全意依靠职工办企业优秀经理、淮安市劳动模范、淮安市优秀企业家等荣誉称号。
陈新生，男，39岁，本科，经济学学士，高级会计师，历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长，南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监，南京金鹰国际集团有限公司财务副总监，南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监，南京新街口百货股份有限公司财务副总监，财务总监兼董事会秘书。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
二OO九年十二月五日
南京中央商场（集团）股份有限公司
独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见
公司第六届董事会第十四次会议聘任杨学萍女士、沈晔先生、蒋永贵先生为公司副总经理；聘任陈新生先生为公司财务总监、董事会秘书。根据有关规定和《公司章程》的要求，我们经过审慎的调查，发表独立意见如下：
1、上述聘任的公司高级管理人员均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
2、上述聘任的公司高级管理人员的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人员任职条件和要求。
南京中央商场（集团）股份有限公司
独立董事
王 瑜 闵铁军 陈益平
二OO九年十二月五日