湘潭电机股份有限公司
关于召开2009年度第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2009年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2009年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2009年12月15日（星期二）14：00
网络投票时间为：2009年12月15日（星期二）
其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月15日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。
3、股权登记日：2009年12月7日（星期一）
4、现场会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（二）会议审议事项
1、关于放弃非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司符合向原股东配售股份条件的议案；
3、关于公司向原股东配售股份方案的议案；
（1）配售股票类型
（2）配售股票面值
（3）配股基数、比例和数量
（4）配股定价依据与配股价格
（5）配售对象
（6）本次配股募集资金的用途
（7）本次配股决议的有效期限
4、关于公司向原股东配售股份募集资金运用的可行性分析报告的议案；
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案；
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2009年12月7日（星期一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（见附件）；
4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
（四）现场会议登记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2009年12月7日（星期一），上午7：30－11：30，下午14：00－18：00.
5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部
联系人：李怡文 杨 君
联系电话：0732-8595732 传真：0732-8595252
通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号
邮政编码：411101
（五）注意事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
特此公告。
附件：《股东参加网络投票的操作流程》。
湘潭电机股份有限公司董事会
二○○九年十二月八日
股东参加网络投票的操作程序
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738416 | 湘电投票 | 13项 | A 股 |
2、表决议案
| 公 司简 称 | 议 案 序 号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 湘电股 份 | 一 | 关于放弃非公开发行股票方案的议案； | 1.00元 |
| 二 | 关于公司符合向原股东配售股份条件的议案 | 2.00元 | |
| 三 | 关于公司向原股东配售股份方案的议案 | 3.00 | |
| 1 | 配售股票类型 | 3.01元 | |
| 2 | 配售股票面值 | 3.02元 | |
| 3 | 配股基数、比例和数量 | 3.03元 | |
| 4 | 配股定价依据与配股价格 | 3.04元 | |
| 5 | 配售对象 | 3.05元 | |
| 6 | 本次配股募集资金的用途 | 3.06元 | |
| 7 | 本次配股决议的有效期限 | 3.07元 | |
| 四 | 关于公司向原股东配售股份募集资金运用的可行性分析报告的议案 | 4.00元 | |
| 五 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 5.00元 | |
| 六 | 关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案 | 6.00元 | |
| 七 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 | 7.00元 | |
| 八 | 上述各项议案 | 99.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“湘电股份”股票的投资者，对公司提交的第三个议案《关于公司向原股东配售股份方案的议案》中的《配股基数、比例和数量》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738416 | 湘电投票 | 买入 | 3.03 | 1股 | 同意 |
| 买入 | 3.03 | 2股 | 反对 | ||
| 买入 | 3.03 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案三中，申报价格3.00元代表议案三项下的全部7个子项，对议案三中各子项议案的表决申报优先于对议案组三的表决申报。
3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。