唐山三友化工股份有限公司2009年第三次临时董事会决议公告

　　股票简称：三友化工     股票代码：600409     编号：2009-031

　　唐山三友化工股份有限公司

　　2009年第三次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司召开2009年第三次临时董事会的通知于2009年12月2日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，2009年第三次临时董事会于2009年12月5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于变更唐山三友兴达化纤股份有限公司组织形式的议案》。

　　公司对唐山三友兴达化纤股份有限公司（以下简称“兴达化纤”）所有股权收购完成后，兴达化纤将成为公司的全资子公司，不再具备股份有限公司法定条件，因此，公司同意兴达化纤组织形式由股份有限公司变为有限责任公司。

　　二、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

　　为保证控股子公司唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）的生产经营的资金需要，公司同意通过银行对硅业公司提供委托贷款20000万元，期限一年，利率不低于公司的资金成本。硅业公司为公司持股95.29%的控股子公司, 是公司公开增发募集资金项目，目前已完成基本建设，进入试生产阶段，运行情况良好。截止2009年9月30日，资产总额103，052.24万元， 负债总额52,422.79万元，资产负债率50.87%。

　　特此公告。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　2009年12月8日