上海金丰投资股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2009年12月4日在公司会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：
一、 关于修改公司章程的议案
根据公司实际情况，本公司章程拟作如下修改：
1.第六十七条第一小段原为“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
修改为“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
2.第一百零六条原为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”
修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人。”
3.第一百一十一条原为“董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
修改为“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
4.第一百一十三条原为“公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
修改为“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
5.第一百二十四条第二小段原为“公司设副经理若干名,根据经理提名，由董事会聘任或解聘。”
修改为“公司设副经理三至五名,根据经理提名，由董事会聘任或解聘。”
二、关于修订公司股东大会议事规则的议案
根据公司章程拟修改内容，公司股东大会议事规则拟相应修订如下：
第二十七条第一小段原为“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
修改为“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”
三、关于修订公司董事会议事规则的议案
根据公司章程拟修改内容，公司董事会议事规则拟相应修订如下：
第七条原为“会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”
修改为“会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”
四、关于变更部分募集资金投向的议案
本公司于2002年4月5日在上海证券交易所增发了5720万股A股，实收募集资金629,215,436.46元，迄今已累计投入使用515,136,666.00元，尚未投入使用的募集资金余额为114,078,770.46元。鉴于目前业务的拓展需要大量流动资金作为支撑，公司拟将尚未使用的募集资金114,078,770.46元用于补充流动资金，既可以发挥募集资金的使用效益，又可以缓解公司业务增长带来的资金压力、降低财务费用，同时从根本上解决了剩余募集资金的变更投向问题，有利于公司集中有限资源加快实施新一轮发展战略。（详见临2009-026公告）
上述四项议案尚需提交公司2009年度第二次临时股东大会审议通过。
五、关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的通知（详见临2009-027公告）
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2009年12月4日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2009-026
上海金丰投资股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●原投资项目名称：上海松江区广富林路4号地块住宅项目
●变更募集资金投向：补充流动资金
●变更募集资金投向的金额：114,078,770.46元
一、变更部分募集资金投向概述
上海金丰投资股份有限公司于2002年4月5日在上海证券交易所增发了5720万股A股，实收募集资金629,215,436.46元，迄今已累计投入使用515,136,666.00元。尚未投入使用的募集资金余额为114,078,770.46元。
尚未投入使用的募集资金原计划投入上海松江区广富林路4号地块住宅项目。为规避宏观调控带来的市场风险，经2005年8月召开的公司五届董事会十八次会议审议通过，公司转让了上述项目。经审慎考虑，公司拟将上述项目终止后剩余募集资金114,078,770.46元用于补充公司日常经营所需的流动资金，并提请2009年12月25日召开的公司2009年度第二次临时股东大会审议通过后实施。
二、终止投资上海松江区广富林路4号地块住宅项目的原因
上海松江区广富林路4号地块地处松江新城范围内，周边土地尚未成片开发。在宏观调控的形势下，周边土地成片开发的进程将推迟，公司率先开发该项目面临着较大的市场风险。因此经2005年8月召开的公司五届董事会十八次会议审议通过，公司转让了该项目。
三、剩余募集资金变更后的用途
根据新一轮战略发展规划，公司将以投资为核心，以服务为目标，构筑“一个龙头，多轮驱动”的主营业务构架，建立适度规模化与高度专业化的核心竞争力，形成企业的可持续发展动力，并逐步发展成为国内领先的房地产投资领域综合服务商。上述业务的拓展需要大量流动资金作为支撑。因此公司拟将尚未使用的募集资金114,078,770.46元用于补充流动资金，既可以发挥募集资金的使用效益，又可以缓解公司业务增长带来的资金压力、降低财务费用，同时从根本上解决了剩余募集资金的变更投向问题，有利于公司集中有限资源加快实施新一轮发展战略。
四、独立董事意见
本公司独立董事万曾炜、钱品石、吕长江对本次部分募集资金变更投向事项发表如下意见：
1、董事会审议本事项的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、鉴于公司该部分募集资金闲置时间已较长，尽快确定募集资金投向、尽早发挥募集资金效益才能最大限度地保障投资者的利益；
3、本次募集资金变更未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次变更部分募集资金投向符合公司发展战略的要求，可以缓解公司业务增长带来的资金压力，降低财务费用，提高资金使用效率；本次变更部分募集资金投向的程序符合相关法律法规的规定，未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议
2、上海金丰投资股份有限公司独立董事意见书
3、上海金丰投资股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2009年12月4日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2009-027
上海金丰投资股份有限公司
关于召开2009年度
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于2009年12月25日召开2009年度第二次临时股东大会，现将具体事宜公告如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议时间
现场会议时间：2009年12月25日(星期五)下午14:00
网络投票时间：2009年12月25日(星期五)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00
2．股权登记日：2009年12月18日（星期五）
3．现场会议地点：上海影城
4．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5．参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6．会议出席对象
（1）截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
（2）公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
（3）公司聘任律师。
（4）公司邀请的其他相关人员。
二、会议内容
1．审议关于修改公司章程的议案
2．审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
3．审议关于修订公司董事会议事规则的议案
4．审议关于变更部分募集资金投向的议案
三、参加现场会议登记办法
1．登记手续
参加现场会议的股东请于2009年12月22日（星期二）上午9:00至下午4:30到公司会议室（上海南京西路338号天安中心29楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
2．联系办法
（1）联系地址：上海南京西路338号天安中心29楼
（2）邮政编码：200003
（3）联系电话：021-63592020
（4）联系传真：021-63586115
（5）联 系 人：李雪琳
四、股东参加网络投票的操作流程
股东参加网络投票的操作流程比照上海证券交易所买入股票业务操作流程。
1．投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738606 | 金丰投票 | 4 |
2．表决议案
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下表所示：
| 序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于修改公司章程的议案 | 1元 |
| 2 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | 2元 |
| 3 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | 3元 |
| 4 | 关于变更部分募集资金投向的议案 | 4元 |
如果股东想一次性表决所有议案，则对应的申报价格为“99元”。
3．表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4．买卖方向：均为买入
5．投票举例
（1）公司股东如对议案1“关于修改公司章程的议案”投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738606 | 买入 | 1元 | 1股 |
（2）公司股东如对议案1“关于修改公司章程的议案”投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738606 | 买入 | 1元 | 2股 |
（3）公司股东如对议案1“关于修改公司章程的议案”投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738606 | 买入 | 1元 | 3股 |
6．投票注意事项
（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单；
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事宜
1．与会股东食宿及交通费自理。
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3．根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2009年12月4日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2009年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2009-028
上海金丰投资股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2009年12月4日下午在公司会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决同意公司关于变更部分募集资金投向的议案，并对变更部分募集资金投向发表如下书面审核意见：
本次变更部分募集资金投向符合公司发展战略的要求，可以缓解公司业务增长带来的资金压力，降低财务费用，提高资金使用效率；本次变更部分募集资金投向的程序符合相关法律法规的规定，未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司监事会
二00九年十二月四日