烟台万华聚氨酯股份有限公司
关于烟台老厂搬迁MDI一体化
项目获得批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 接到国家发展和改革委员会发改产业[2009]3057号《国家发展改革委关于烟台万华聚氨酯股份有限公司老厂搬迁异氰酸酯一体化项目核准的批复》，批复主要内容如下：
一、为了解决烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称烟台万华）企业发展与城市规划的矛盾，增强国内聚氨酯上下游产业链的整体竞争力，同意烟台万华实施老厂搬迁异氰酸酯一体化项目。
二、项目建设地点为山东省烟台市，烟台经济技术开发区临港工业区内，项目占地215.727公顷。
三、该项目异地建设60万吨/年二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、30万吨/年甲苯二异氰酸酯（TDI）、配套建设30万吨/年离子膜烧碱、24万吨/甲醛、54万吨/硝酸、18万吨/年合成氨、48万吨/年硝基苯、36万吨/年苯胺、48万吨/年氯化氢氧化制氯、15.2万立方米/小时造气装置、7万标准立方米/小时空分装置及公用工程等；自备热电站规模为3台410吨/小时锅炉、2台2.5万千瓦背压式汽轮发电机组。新装置投产后，关停位于烟台市中心的烟台万华老厂区生产装置和热电站。
四、项目总投资为1319574万元（含外汇39727万美元）。项目建设投资1214795万元，建设期利息71328万元，铺底流动资金33451万元。
上述项目须经公司董事会、股东大会批准通过，特此公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2009年12月8日
股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临2009-21号
烟台万华聚氨酯股份有限公司
2009年第五次临时董事会
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第五次临时董事会会议于2009年12月8日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事 11 人。公司5名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于烟台老厂搬迁MDI一体化项目的议案》；
详细内容参见公司2009-20号公告，关于烟台老厂搬迁MDI一体化项目获得批复的公告。
二、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2009年12月8日
股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临2009-22号
烟台万华聚氨酯股份有限公司
召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2009年12月24日（星期四）上午9：00
会议召开地点：烟台市芝罘区海岸路34号，烟台金海湾大酒店
会议方式：现场召开
重大提案：《关于烟台老厂搬迁MDI一体化项目的议案》
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集，会议定于2009年12月24日上午9：00在烟台金海湾大酒店召开，本次会议采用现场召开方式。
二、会议审议事项
《关于烟台老厂搬迁MDI一体化项目的议案》；
上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2009年12月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）。
四、登记方法
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
（2）登记时间：2009年12月21日——2009年12月22日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）；
（3）登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书处；
（4）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（5）公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264002
联系人：肖明华
联系电话：0535—6698537
传真：0535—6837894
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
2009年12月8日
附：
授权委托书
烟台万华聚氨酯股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席2009年12月24日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年第二次临时股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使表决权。
股东单位公章：
委托人签名：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
回执
截至2009年12月18日止，本单位（本人）持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计------股，拟参加公司2009年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账号：
单位盖章/股东签名：
2009年 月 日