上海申通地铁股份有限公司
第六届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第十二次会议于二OO九年十二月八日（星期二）在上海市桂林路909号3号楼2楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事6名，其中独立董事1名。董事长张焰因公出差，委托董事顾诚主持会议并表决、独立董事向月华因公出差，委托独立董事李惠珍出席会议并表决、独立董事许强因公出国，缺席本次会议。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司“关于一号线部分车站购置双向检票机的议案”；
2、审议通过了公司“关于建议更换部分董事的议案”；
3、审议通过了公司“关于建议更换部分独立董事的议案”；
4、审议通过了公司 “关于召开临时股东大会的议案”；（详见召开临时股东大会的通知）
上海申通地铁股份有限公司
董事会
二OO九年十二月九日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2009-013
上海申通地铁股份有限公司
关于召开2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海申通地铁股份有限公司定于2009年12月28日(星期一)召开上海申通地铁股份有限公司2009年临时股东大会，2009年临时股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间:2009年12月28日(星期一)上午9时
二、会议召开地点: 上海市中山西路1525号（技贸宾馆3楼）。
三、会议方式:本次会议采取现场开会现场投票。
四、会议审议事项:
1、审议公司“关于建议更换部分董事”的议案（简历后附）
2、审议公司“关于建议更换部分独立董事”的议案（简历后附）
五、会议出席对象:
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、本公司聘请的律师事务所见证律师。
3、截至于2009年12月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。
六、会议登记方法：
凡参加会议的股东，请于2009年12月23日（9:00-15:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。办理登记。异地股东请于2009年12月23日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
七、其他事项：
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理。
2、联系方式：
联系地址：上海市桂林路909号3号楼二楼
联系电话：021-54259985 02154259953
传真：021-54257330 邮编：201103
联系人：孙安、朱颖
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2009年12月9日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有
限公司2009年临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数
授托人签名： 身份证号码：
委托日期：
俞光耀先生简历
俞光耀，男，汉族，1959年9月出生，1977年10月参加工作，中共党员，工商管理硕士研究生，高级工程师，现任上海申通地铁集团有限公司总裁兼党委副书记。
主要工作经历：
1977.10-1985.03 上海铁路分局上海站团委干事、副书记。
1985.03-1992.06 上海铁路分局团委副书记、团委书记。
1992.06-1998.07 上海铁路分局上海站副站长、代站长、站长兼党委副书记
1998.07-1999.10 上海铁路分局副分局长
1999.10-2009.09 上海铁路局副局长、常务副局长、党委委员
2009．09-至今 上海申通地铁集团有限公司总裁兼党委副书记
薛云奎：个人简历
薛云奎，男，1964年2月生，长江商学院会计学教授/副院长，中国注册会计师（非执业），兼任上海财经大学教授/博士生导师，厦门大学管理学院教授。曾任上海国家会计学院副院长，上海财经大学会计学院副院长，财政部“国家会计学院教学指导委员会副主任委员”，上海市“司法会计签定专家委员会”副主任委员，中国注册会计师协会职业后续教育教材编审委员会委员和中国资产评估协会职业后续教育教材编审委员会委员。
薛教授的主要研究领域为财务会计。在中国会计准则制定、信息技术对会计系统影响、会计职业发展与会计职业道德等方面发表了大量研究成果。著有《会计准则制定的方法论研究》（上海财经大学出版社，1989），《会计大趋势》（中国财政经济出版社，1989）等著作，翻译出版了《财务呈报：会计革命（Financial Reporting: An Accounting Revolution, By William Beaver）》(东北财经大学出版社，2000)和《公司的崩溃(Corporate Collapse) (上海人民出版社，2006)，主持过多项国家及省部级科研课题，在《会计研究》、《审计研究》、《金融研究》、《管理世界》、《中国会计与财务评论》等权威期刊发表学术论文40余篇，其中有多篇论文获得中国会计学会、中国注册会计师协会年度优秀论文一等奖和二等奖。并被列入上海市“曙光学者”计划、财政部“跨世纪学科带头人”和教育部“优秀青年教师”资助计划。
薛云奎教授目前担任上海宝信软件股份有限公司、秦川发展股份有限公司、美特斯邦威股份有限公司、威华股份有限公司的独立董事。同时，还为多家香港和内地的上市公司提供战略及财务咨询或培训。