四川天一科技股份有限公司第四届董事会第八次通讯会议决议公告

　　股票简称：天科股份     股票代码：600378     编号：临2009-036

　　四川天一科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次通讯会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川天一科技股份有限公司董事会于2009年12月8日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议合法有效。会议审议并一致通过《关于处置部分闲置土地的决议》：

　　公司自上市以来，因多种原因形成的闲置土地共四宗，合计面积约134亩。具体包括：

　　（1）泸州分公司 37.34亩；评估价值780万元

　　（2）宁夏分公司 33.31亩；评估价值106万元

　　（3）原绵阳分公司 22.08亩；评估价值254万元

　　（4）大邑县园区 41.25亩；预计收回1480万元

　　（上述（1）至（3）项已经专业评估师事务所评估，对大邑园区的土地，大邑县政府已出台处置办法）。上述闲置土地账面价值评估总值约2500万元。

　　为了盘活资产，回笼资金，促进主业发展，董事会授权经营班子根据市场行情，结合评估价格，以不低于评估价值的90%为底价，对上述闲置土地通过公开拍卖等方式进行处置。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2009年12月8日