吉林成城集团股份有限公司六届十九次董事会决议公告

　　证券代码：600247    证券简称：成城股份     编号：2009-036

　　吉林成城集团股份有限公司

　　六届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林成城集团股份有限公司于2009年12月8日以传真方式召开了第六届董事会第十九次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

　　一、审议并通过了《吉林成城集团股份有限公司机构调整方案》

　　根据业务发展需要，为合理利用人力资源，董事会批准经营层提出的机构调整方案，同意撤销运营管理部和拓展策划部，新设资金部和开发管理部，原运营管理部及拓展策划部职责由子公司中商港商业房地产经营管理有限公司行使。

　　本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《〈吉林成城集团股份有限公司控股子公司管理制度〉修订案》

　　董事会批准了经营层提交的《〈吉林成城集团股份有限公司控股子公司管理制度〉修订案》，该修订案增加了对房地产开发业务的管理规定。

　　本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《吉林成城集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

　　董事会批准了公司按照中国证监会吉林监管局的要求制订的《吉林成城集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　吉林成城集团股份有限公司董事会

　　2009年12月8日