东盛科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议暨
召开2009年第二次临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年12月4日以传真加电话、邮件方式发出通知，于12月8日以通讯方式召开。会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过了以下议案：
一、关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据青海省工商行政管理局营业执照年审意见，公司将经营范围由原来的“中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”变更为“中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究（由取得许可证的分支机构经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
公司将相应修改公司章程第十三条。
二、关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案。
表决情况：同意9票，反对9票，弃权0票。
1、会议时间：2009年12月24日上午10时
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议内容：审议《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》；
4、会议出席对象：
（1）2009年12月16日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2009年12月21日（上午9:00-下午4:30）
登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室
（3）其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦
联系人：郑延莉 葛雪茹
联系电话：029-8833 2288转8531 8162
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710075
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○九年十二月八日
附：
东盛科技股份有限公司
2009年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2009年12月24日上午10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2009年第二次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案 | |||
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：