山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2009年12月1日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2009年12月8日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》。
该议案详见2009年12月9日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-052。
该议案将提请公司2009年第四次临时股东大会审议。
二、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司租赁兖州市金太阳投资有限公司土地的议案》。关联董事李洪信先生、白懋林先生回避了表决。
由于新上纸、浆项目的陆续投产，公司目前的原料堆场已满足不了实际生产和发展的需要，公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司（以下简称“金太阳公司”）将位于兖州市银河路1号，土地证编号为兖国用（2003）字第1924号的土地租赁给公司作为原料储备堆场使用。
就上述土地租赁事宜，双方共同协商达成如下协议：1、金太阳公司将现有土地78,119.30平方米（约117.18亩）租赁给公司；2、租赁费为每年每亩10,000元人民币；3、租赁期间，金太阳公司无权将土地改租他人；4、租赁期为5年，从2010年1月1日起计算。租赁期满后，公司优先续租，续租发生的变更由双方共同协商解决。
公司独立董事对上述公司与控股股东之间发生的关联交易发表了独立意见，独立董事意见详见2009年12月9日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-053。
三、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2009年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决议于2009年12月28日召开公司2009年第四次临时股东大会。
该议案详见2009年12月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-054。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-052
山东太阳纸业股份有限公司
关于拟投资建设高松厚度纯质纸
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
1、投资基本情况：根据公司的战略发展规划，坚持“生产高、精、尖产品，实施差异化竞争”的方针，为进一步提高经营效益，提升企业核心竞争力，丰富产品的结构和品种，积极实现产品的升级换代，公司拟在兖州本部投资建设高松厚度纯质纸项目。
2、董事会审议情况：公司2009年12月8日召开的第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于拟投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》。根据公司《章程》、《股东大会议事规则》等的规定，上述投资事宜需由公司股东大会审议通过，本次投资不构成关联交易。
3、投资行为生效所必需的审批程序：尚待国家有关部门批准或备案。
二、投资主体
本项目将由公司独立实施，项目所需资金的筹集主要通过银行融资及公司自有资金来实现。
三、投资项目的基本情况
1、项目建设主要内容：采用先进技术以商品硫酸盐针叶木浆、硫酸盐阔叶
木浆及自产化学机械浆为原料建设高松厚度纯质纸生产线，本项目从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数各方面的确定，均达到当前国际先进水平，在环保、安全、节能等方面也采取了符合国家标准的设计。
2、建设规模、建设周期：本项目可年产高松厚度纯质纸30万吨，项目建设
周期为18个月。
3、该项目建设地点：位于兖州市太阳纸业工业园内，总占地面积82800平方
米，建筑面积69023平方米，主要建设造纸车间、成品库、浆板库、空压站、道路等设施。
4、项目投资及收益情况：预计该项目总投资15.6亿元，项目投产后预计可
实现年销售收入18.6亿元，利润总额2.5亿元。
四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
高松厚度纯质纸是一种新兴的高档环保未涂布印刷文化用纸，是中国造纸工业大力发展的品种。公司将采用先进清洁的生产工艺技术和设备，同时利用公司现有的成熟公共设施为本项目配套，本次项目投资成本将大大降低。在可以预见的两到三年内，随着新上纸机的陆续投产，公司高档印刷文化用纸的产能将超过100万吨，这将进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。
2、项目存在的风险
预计投资风险主要是造纸行业竞争激烈及产业政策调整带来的风险；同时由于该项目将采用先进技术，存在无法达到预计目标的风险；该项目需要国家相关部门审批后才能实施，存在着有关部门不予核准，将无法进行项目建设的风险。
如本次投资得到了公司股东大会的批准，公司董事会将积极准备申请材料，尽快得到国家相关部门的批准或备案，并审慎实施。公司董事会对项目的困难有足够的估计，尽可能采取各种措施降低风险；将具体考察、结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势，充分利用原有的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。
公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。
五、备查文件目录
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-053
山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第四次会议相关
事项独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2009年12月8日上午9：00 在公司办公楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司租赁兖州市金太阳投资有限公司土地的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等相关规章制度的有关规定，经对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董事意见如下：
公司与控股股东发生的关联交易系公司正常生产经营所需，可以有效保障公司的可持续发展。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
公司独立董事：曹春昱、王晨明、刘学恩
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2009-054
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开2009年第四次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2009年12月8日召开，会议决议于2009年12月28日召开公司2009年第四次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议基本情况
1、会议召开日期：2009年12月28日上午9：00
2、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
审议《关于投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》，该议案详见2009年12月9日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2009-052。
三、会议出席对象
1、2009年12月23日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人（后附授权委托书）出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记时间：2009年12月24日和12月25日 上午8：30－11：30，下午13：30－17：30。
2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
3、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。
4、通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。
5、联系电话：0537－3658715，3658762 传真：0537－3658762。
6、联系人：庞福成。
五、其他事项
本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
2009年第四次临时股东大会议案表决表
| 序号 | 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于投资建设高松厚度纯质纸项目的议案》 |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
回 执
截止2009年12月23日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年第四次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）