江苏中天科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2009年11月28日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于2009年12月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》，董事会同意为中天日立射频电缆有限公司在招商银行南通分行的2000万元贷款提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》，董事会同意为中天科技海缆有限公司在招商银行南通分行的2000万元贷款提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为控股子公司中天科技光纤有限公司银行贷款提供担保的议案》，董事会同意为中天科技光纤有限公司在招商银行南通分行的3000万元贷款提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上海中天铝线有限公司在上海银行闵行支行的3500万元银行综合授信提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00九年十二月八日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2009-042
江苏中天科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、上海中天铝线有限公司
2、本次为中天日立射频电缆有限公司的担保金额为2000万元，累计为其担保金额为14000万元。
本次为中天科技海缆有限公司的担保金额为2000万元，累计为其担保金额为6000万元。
本次为中天科技光纤有限公司的担保金额为3000万元，累计为其担保金额为6965万元。
本次为上海中天铝线有限公司的担保金额为3500万元，累计为其担保金额为8500万元。
3、本次担保方式为信用担保，未提供互保。
4、公司截止公告日对外担保累计数为35465万元，对控股子公司的担保金额为35465万元，公司没有逾期的对外担保。
一、担保情况概述
江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技或公司）于 2009 年12 月8日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司中天科技光纤有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》。
公司控股子公司中天日立射频电缆有限公司（以下简称中天日立射频）、中天科技海缆有限公司（以下简称中天科技海缆）、中天科技光纤有限公司（以下简称中天科技光纤）、上海中天铝线有限公司（以下简称上海中天铝线）因生产经营需要，需向银行申请贷款补充流动资金，其中中天日立射频2000万元，中天科技海缆2000万元，中天科技光纤3000万元，上海中天铝线3500万元，公司四届二次董事会决议同意为上述公司提供担保。
二、被担保人基本情况介绍
1、中天日立射频电缆有限公司是中天科技控股67%的子公司，主要从事3G用射频电缆的生产与销售业务。截止2009年10月31日，中天日立射频电缆有限公司总资产为54771.33万元，实现销售收入46475.50万元，2008年12月31日，资产负债率为60.22%，2009年10月31日资产负债率为67.32%，本次贷款用于补充流动资金。
2、中天科技海缆有限公司是中天科技控股100%的子公司，主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆的生产与销售。截止2009年10月31日，中天科技海缆有限公司总资产为62210.50万元，实现销售收入64571.34万元，2008年12月31日，资产负债率为65.99%，2009年10月31日资产负债率为61.85%，本次贷款用于补充流动资金。
3、中天科技光纤有限公司是中天科技控股92.77%的子公司，主要从事光纤的制造与销售。截止2009年10月31日，中天科技光纤有限公司总资产为52908.98万元，实现销售收入46040.61万元，2008年12月31日，资产负债率为36.95%，2009年10月31日资产负债率为44.14%，本次贷款用于补充流动资金。
4、上海中天铝线有限公司是中天科技控股90%的子公司，主要经营耐热铝合金导线、高强度铝合金导线和铝包钢芯系列导线。截止2009年10月31日，上海中天铝线有限公司总资产为41344.46万元，实现销售收入61547.22万元，2008年12月31日，资产负债率为69.85%，2009年10月31日资产负债率为74.67%，本次贷款用于补充流动资金。
三、担保的主要内容
1、由于移动通信的快速发展以及由此拉动的运营商固定资产投资的增长，射频电缆市场需求旺盛，为此，控股子公司中天日立射频电缆有限公司扩大了其生产规模，但在资金需求方面存在缺口，需向银行贷款融资，董事会同意中天科技为其在招商银行南通分行的2000万元贷款提供担保, 担保期限为1年。
2、公司之控股子公司中天科技海缆有限公司因生产经营需要，拟向招商银行南通分行申请流动资金贷款2000万元，公司董事会同意中天科技为其提供贷款担保，担保期限为1年。
3、得力于3G建设的需要，光纤市场供不应求，中天科技光纤进一步扩大了产能，根据经营需要，中天科技董事会同意为其在招商银行南通分行的3000万元贷款提供担保，担保期限为1年。
4、2009年，上海中天铝线产品市场销售良好，产能得到充分利用。由于公司目前现金流比较紧张，为进一步做大做全产品系列，中天科技董事会同意为其在上海银行闵行支行的3500万元银行综合授信提供担保，以补充公司现金流，担保期限为2年。
5、截止2009年10月31日，中天日立射频的资产负债率为67.32%，中天科技海缆的资产负债率为61.85%，中天科技光纤的资产负债率为44.14%，上海中天铝线的资产负债率为74.67%。
6、上海中天铝线的资产负债率超过70%，根据相关规定要求，本议案尚需提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、上海中天铝线有限公司均为公司控股子公司，且均是因为业务发展需要向银行提出贷款申请，具备较好的盈利能力，抗风险能力强，上述四家控股子公司流动资金的及时补充有利于上市公司综合盈利能力的提升，故本公司董事会同意为上述四家控股子公司提供担保。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司对外担保累计数为35465万元，对控股子公司的担保金额为35465万元，公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件
《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
2009 年12月8日