湖南金健米业股份有限公司
董事会四届九十六次会议
决议公告暨召开2009年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司于2009年12月4日发出了召开董事会会议的通知，会议于2009年12月 8日召开，会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。会议以通讯方式表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于湖南金健米业股份有限公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期已届满，现需进行换届选举，第五届董事会拟由六名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司控股股东提名肖立成先生、肖汉族先生、雷新明先生、谢文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本公司独立董事陈收先生、张美霞女士就该事项出具了独立意见：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，湖南金健米业股份有限公司同意提名陈收先生、张美霞女士为第五届董事会独立董事候选人。上述六名候选董事（独立董事）简历见附件。
公司董事会决定将此议案提交2009年第四次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司聘请的2009年审计机构合并及更名的议案》
我公司已于2009年5月18日召开的2008年年度股东大会决议，聘请开元信德会计师事务所有限公司为我公司2009年度财务报表审计机构。
现因近日收到公司聘请的２００９年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司（以下简称“开元信德”）《关于我所与浙江天健东方会计师事务所合并事项的通告》（以下简称“通告”）。该通告称，为响应财政部、中国证监会的号召，在壮大规模、整合资源、优势互补、突出强项、扩大声誉的基础上，努力实施做大做强战略，经批准，开元信德决定和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并。合并后，名称变更为“天健会计师事务所有限公司”（以下简称“天健会计师事务所”），原开元信德有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所承办。因此，我公司2009年度财务报表审计机构为天健会计师事务所有限公司。
公司董事会同意决定将此议案提交2009年第四次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2009年第四次临时股东大会的议案
现将召开2009年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年12月30日下午3：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）公司章程修正案；
经公司董事会四届八十六次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（2）《湖南金健米业股份有限公司独立董事工作条例》修正案；
经公司董事会四届八十六次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（3）湖南金健米业股份有限公司关于监管部门现场检查中发现有关问题的整改报告；
经公司董事会四届八十六次会议审议通过，提交本次股东大会审议；
（4）湖南金健米业股份有限公司为湖南金健面制品有限责任公司提供担保的议案
经公司董事会四届八十三次会议审议通过，提交本次股东大会审议；
（5）湖南金健米业股份有限公司为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案
经公司董事会四届八十一次会议审议通过，提交本次股东大会审议；
（6）湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健种业有限责任公司提供担保的议案；
经公司董事会四届八十次会议审议通过，提交本次股东大会审议；
（7）关于公司聘请的2009年度审计机构合并及更名的议案；
（8）关于湖南金健米业股份有限公司董事会换届选举的议案；
（9）关于湖南金健米业股份有限公司监事会换届选举的议案；
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2009年12月23日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2009年12月29日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处；联系人：王俊杰；联系电话：（0736）2588216；传真：（0736）2588220；邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年12月8日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
附件二：董事候选人简历
肖立成，男，1953年3月出生，湖南省湘潭县人，大学学历，高级会计师。1972年3月参加工作。曾在中国人民银行炎陵县（原酃县）支行工作，1979年11月恢复中国农业银行后，历任中国农业银行炎陵县支行计划会计股副股长、股长、第一副行长（兼联社第一副主任）、行长（兼联社主任），中国农业银行株洲市分行会计科科长，中国农业银行株洲市分行副行长、党组成员（兼郊区支行行长、信用合作联社主任）、党委委员。现任湖南金健米业股份有限公司第四届董事会董事长，公司党委书记。
肖汉族，男，1966年10月出生，湖南省澧县人，研究生学历，高级制药工程师，湖南省十一届省人大代表。1988年参加工作，历任湖南常德生化制药厂担任生产技术科科长，广东永安制药有限责任公司担任副总工程师，湖南金健药业有限责任公司担任总经理助理，湖南金健米业股份有限公司董事、湖南金健药业有限责任公司董事长、总经理。2005年被评为“湖南省劳动模范”。现任湖南金健米业股份有限公司第四届董事会副董事长、总裁、兼任湖南金健药业有限责任公司董事长。
雷新明，男，1964年9月出生，湖南省安乡县人，大专学历。1980年12月至2002年1月在安乡县农业银行工作；2002年2月任中国农业银行常德市分行业务拓展部副总经理；2006年5月至今在湖南金健米业股份有限公司工作。现任湖南金健米业股份有限公司第四届董事会董事、财务总监。
谢文，男，1968年1月出生，湖南新化人，本科学历，律师。1988年9月参加工作，从事过办公室、机械工程师、教学、执业律师工作，1999年7月至今历任湖南金健米业股份有限公司法律审计部律师、副总经理、董事会秘书处副总经理、总经理。现任湖南金健米业股份有限公司第四届董事会董事、董事会秘书，投资管理中心主任。
陈收，男，1956年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。1977年参加工作，现任湖南大学教授、副校长。曾任湖南大学经济管理工程系助教、讲师；湖南大学国际商学院副教授、副校长、教授、党总支书记、院长；湖南大学教授、校长助理、副校长。2008年至今兼任湖南金健米业股份有限公司第四届董事会独立董事。
张美霞，女，1947年6月出生，汉族，中共党员，大专文化。1968年参加工作，曾任湖南省物资局干事；湖南省五七总校政工干事；湖南省郴州地区财政局干事、副科长；湖南省财政厅农业处科长、副处长；湖南省信托投资公司副总经理、总经理；湖南省财政厅助理巡视员（副厅级）；湖南省财政厅党组成员、总会计师。2008年至今兼任湖南金健米业股份有限公司第四届董事会独立董事。
湖南金健米业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖南金健米业股份有限公司现就提名陈收先生、张美霞女士为湖南金健米业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与提名人之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任湖南金健米业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南金健米业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具体指：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南金健米业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南金健米业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南金健米业股份有限公司
（盖章）
2009年12月8日
湖南金健米业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈收、张美霞，作为湖南金健米业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与金健米业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益：
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖南金健米业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈收、张美霞
2009年12月8日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-37号
湖南金健米业股份有限公司
监事会四届十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司监事会四届十八次会议于2009年12月8日在公司召开。监事会主席余少君先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
关于公司监事会换届选举的议案
公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东提名余少君先生、肖瑛女士为公司第五届监事会由股东代表出任的监事候选人。上述两名候选监事简历见附件。
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生后另行公告。
该议案将提交公司2009年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2009年12月8日
附 件：
监事候选人简历：
余少君，男，1957年6月12日生，瑶族，大学学历，1980年7月加入中国共产党，1980年7月参加工作。曾担任农业银行零陵地区中心支行信贷员，农业银行湖南省分行人事处干部，农业银行湖南省分行人事处副科长、科长，农业银行湖南省分行人事处、农业信贷处、机构业务处副处长。2006年6月至今在湖南金健米业股份有限公司工作。现任湖南金健米业股份有限公司第四届监事会主席。
肖瑛，女，1956年9月出生，汉族，中共党员，大学学历。1973年参加工作，曾担任湖南桃源纺织印染厂团总支书记、宣传科副科长；常德市经贸委技改科副科长；中共常德市委组织部企业党建科科长；中共常德市武陵区委常委、组织部长；常德市城建局副局长；湖南阳光乳业股份有限公司党委副书记、常务副总经理等职务；湖南金健米业股份有限公司董事、副董事长、执行总裁、副总裁；湖南金恒房地产有限公司董事长、总经理。现任湖南金健米业股份有限公司第四届监事会监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。