债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2009年12月4日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2009年12月8日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事长、董事会秘书、全体高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》
根据公司2008年度股东大会决议，公司续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。鉴于四川君和会计师事务所有限责任公司已被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。为保证公司审计业务的连续性，同意将公司2009年度财务审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2009年12月25日以现场会议方式召开2009年第二次临时股东大会，审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于设立内江销售分公司的议案》
根据公司经营发展的需要，为进一步整合市场，提升川南市场占有率，加强内部管理，降低运营成本，同意公司在内江市成立四川长虹电器股份有限公司内江销售分公司，办公住所为内江市中区玉溪路386号，任命刘强同志为内江销售分公司负责人。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》
根据公司对问题应收账款的清理情况，部分问题应收账款经多方清查核实，判断为坏账，根据公司《坏账核销管理办法》，同意对公司9,981,263.06元人民币的坏账进行核销。公司拟核销的坏账已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次核销不会对当期损益产生重大影响。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年十二月十日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-056号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司聘任的财务审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司已被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并，为保证公司审计业务的连续性，经公司第七届董事会第三十四次会议决议通过，公司2009年度财务审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司，并决定于2009年12月25日召开2009年第二次临时股东大会审议会计师事务所变更事项,现将本次会议具体事项通知如下:
一、会议审议事项
审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》
二、会议时间
2009年12月25日（星期五）上午9：30
三、会议地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
四、会议方式
现场会议
五、出席会议对象
1、截止2009年12月21日（星期一）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。
六、会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
3、登记时间
2009年12月23-24日9：00－11：30，下午1：00－5：00
七、其他事项
1、本次会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、联系方法
电话：（0816）2418486
传真：（0816）2410299
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：周荣卫、吴秀丽
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月十日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席2009年12月25日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心召开的四川长虹电器股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-057号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
关于挂牌出让四川长虹空调有限公司、中山长虹
电器有限公司股权进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过，同意公司根据国有资产管理有关规定以产权交易所挂牌转让方式出让持有的四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）100%股权（含公司直接持有的99%股权和控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的1%股权）及中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）90%股权。公司持有的长虹空调和中山长虹股权已于2009年11月10日起在四川省国投产权交易中心公开挂牌，挂牌公告期限为2009年11月10日起至2009年12月7日17：00止。前述事项具体内容详见公司于2009年9月23日、11月10日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2009年12月9日上午，四川省国投产权交易中心按规定和程序组织了长虹空调100%股权和中山长虹90%股权现场公开竞价会，本次竞价采取现场公开报价方式进行，以增价方式产生唯一最高报价。经受让意愿人公开竞价，合肥美菱股份有限公司成为最终受让方，成交价为39,356万元。12月9日，公司与四川省国投产权交易中心、受让方合肥美菱股份有限公司签订了《竞价结果确认书》。
公司将按《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，及时披露股权转让事项的进展情况。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年十二月十日