熊猫烟花集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
暨召开2009年第六次临时股东大会的通知
熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2009年12月7日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2009年12月9日上午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案
同意公司投资8550万元，按每股1.71元的价格认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份5000万股，占其设立后总股本的10%。
此议案尚需提交公司2009年第六次临时股东大会批准后实施。具体内容见临时公告（2009-041号）《关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的公告》。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于召开2009年第六次临时股东大会的议案；
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
(一)会议时间：2009年12月25日上午9：30（星期五）
(二)会议地点：公司办公楼三楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场记名投票表决
(五)会议议题：
1、审议《关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案》；
(六)参加会议人员：
1、2009年12月18日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）出席会议登记办法及时间
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2009年12月22日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市金沙北路589号五楼董事会办公室
（八）其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620966 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞、奉玮
特此公告！
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2009年12月9日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2009年第六次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2009-041
关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司
发起人股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
根据湖南浏阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办公室公布的《关于湖南浏阳农村商业银行股金募集的说明书》，湖南浏阳农村合作银行（以下简称“浏阳农合行”）进行股份制改造，以公开募集方式发起设立湖南浏阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“浏阳农商行”），本公司根据《关于湖南浏阳农村商业银行股金募集的说明书》的要求，办理了浏阳农商行的新股认购手续。公司认购股份尚需通过浏阳农商行的资格审查，并需得到银监部门的批准。
本公司于2009年12月9日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于认购湖南浏阳农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案》。公司拟投资8550万元，按每股1.71元的价格认购浏阳农商行5000万股发起人股份。
本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，尚需提交股东大会批准后实施。
二、浏阳农商行的基本情况
1、 浏阳农商行的基本情况
根据相关法律法规的有关规定，湖南浏阳农村合作银行拟进行股份制改造，以发起设立方式筹建成立湖南浏阳农村商业银行股份有限公司。
浏阳农合行前身是浏阳农村信用社，于2005年12月14日正式挂牌成立，是全省农村信用社改革诞生的首家农村合作银行，其企业性质为股份合作制，隶属省联社管理。公司法定代表人为罗成林，注册资本为101,048,804.87元，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑、贴现；代理发行、代理兑付、承销政府、企业债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。
目前，全行共内设10个部（室），下辖21家支行，60个分理处，网点遍布全市各乡镇，具备坚实的金融服务基础。2008年浏阳农合行经审计的财务数据为：总资产为614098.47万元，净资产为34423.53万元，营业收入为37784.75万元，净利润为5813.93万元。
2、 浏阳农商行审计评估情况
根据浏阳农商行筹建小组发布的公告，其聘请湖南友谊联合会计师事务所进行清产核资与整体资产评估，以2009年6月30日为基准日，对浏阳农合行的资产、负债及所有者权益进行了全面的清产核资与整体资产评估，并由筹建工作小组组织复查，由湖南省银监局组织验收，最终确认清产核资结果如下：总资产为762575.67万元，其中贷款余额478379.51万元，按五级分类不良贷款余额14104.73万元，不良贷款占比为2.95%；总负债为723001.64万元，其中存款余额686365.03万元；所有者权益合计39591.11万元。
三、本次认购的主要内容
浏阳农商行本次募集股本5亿股，其中法人股占比不低于51%，募集2.55亿股以上；自然人股占比不高于29%，募集1.45亿股以内；职工自然人股占比不高于20%，募集1亿股以内。
本次募集股金每股价格1.71元，认购金额合计为8.55亿元，其中，5亿元作为浏阳农村商业银行的实收资本，3.25亿元作为农村商业银行资本公积，3000万元用以抵补原浏阳农合行溢价20%退股部分。
本公司投资8550万元，按每股1.71元的价格认购浏阳农商行5000万股发起人股份，占其设立后总股本的10%，资金来源为公司自有资金。
四、认购的目的及影响
浏阳农合行的业务规模在浏阳市金融同行业中保持高速增长，存贷款市场占有份额稳定并呈递增趋势，在湖南省农村金融机构中处于领先位置。公司此次认购浏阳农商行的股份，预计将获得良好的投资回报和分红收益，有利于优化投资结构，实现多元化经营，增强企业风险抵御能力，加快形成新的利润增长点，促进公司持续、稳定、健康发展。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第五次会议决议
2、关于湖南浏阳农村商业银行股金募集的说明书
特此公告！
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2009年12月9日