上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会
第二十次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会通知
上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2009年12月9日以通讯形式通知，会议于2009年12月10日下午在公司会议室召开，公司共有董事5名，程鏖先生因故未能参加本次董事会，特委托张宗宝先生代为表决，其余董事全部参加此次会议，公司高管和监事也参与会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，会议一致通过了以下决议：
一、会议审议通过了关于公司增补董事候选人的议案。
鉴于董事周之鹰先生、程鏖先生已向董事会提交报告，要求辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，根据公司董事会的推荐，提名周传有先生、高峰先生为本公司增补董事人选（周传有先生、高峰先生的简历见附件一）。公司对周之鹰先生、程鏖先生任公司董事期间对公司所作出的贡献表示感谢。
二、董事会决定于2009年12月26日召开上海海鸟企业发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会。
具体事项如下：
（一）、会议时间：2009年12月26日下午13：30时
（二）、会议地点：逸和龙柏饭店2楼会议室
（三）、会议内容：
1、审议关于公司增补董事候选人的议案。
以上议案详见公司刊登在2009年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会第六届第二十次会议决议公告或上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）、出席会议对象：
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、 2009年12月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
3、 公司聘请的律师；
4、 其他相关人员。
（五）、登记情况安排：
1、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书（加盖公司公章）和出席人身份证；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、身份证或其他可证明身份的有效证件办理登记手续；委托代理人还须持授权委托书(见附件二)、本人及委托人有效身份证件和委托人股东帐户和持股凭证，到本公司办理登记手续，异地股东可通过信件或传真方式登记并注明联系方式。
2、登记时间：2009年12月22日上午9：30—11：30，下午1：30—3：30
3、登记地点：上海市长宁区虹桥路2451号逸和龙柏饭店2楼会议室
（六）、其他事项：
1、 本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、 联系方式：
联系地址：上海市长宁区虹桥路2451号2楼
邮 编： 200335
联系电话： 021-62696296
传 真： 021-62699399
联 系 人： 刘 晓 光
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2009年12月11日
附 件 一
个 人 简 历
姓名： 周传有
性别： 男
出生年月： 1964年7月
民族： 汉族
政治面貌： 中共党员
教育经历：
1981年——1985年 华东政法学院 法学本科
1985年——1987年 复旦大学 法学研究生
工作经历：
1987年9月—1989年12月 华东政法学院 教师
1990年1月—1995年7月 珠海建设银行办公室 经理
1995年7月—至今 中金投资（集团）有限公司 总裁
个 人 简 历
姓名： 高峰
性别： 男
出生年月： 1966年12月
民族： 汉族
教育经历：
1985年——1990年 清华大学 机械工程系 本科
工作经历：
1990年7月—1992年9月 中国科技促进经济发展基金会 项目经理
1992年10月—2000年5月 珠海西部大众有限公司 总经理
2000年5月—2009年8月 中金投资（集团）有限公司 总裁助理
2009年8月—至今 上海中金房地产（集团）有限公司 总经理
附 件 二
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00九年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
1、对关于召开2009年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2009年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2009年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1——3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
注：以上委托书复印件及简报将有效
委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：