腾达建设集团股份有限公司
第五届董事会2009年第六次
临时会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
腾达建设集团股份有限公司第五届董事会2009年第六次临时会议于2009年12月9日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议并通过了决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，对公司章程的第二章第十三条经营范围作如下修改：
原公司章程第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围是：市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、实业投资。
修改为：
第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围是：市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装修装饰工程（专业承包贰级）、实业投资、房地产投资、咨询和管理。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》
（具体内容详见公司临2009－028公告）
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立宜春市腾达宜工置业有限公司的议案》
（具体内容详见公司临2009－029公告）
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2009年第四次临时股东大会的议案》
现将公司召开 2009年第四次临时股东大会的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2009年12月26日（星期六） 上午9：30时
2、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室。
3、会议召开方式：现场召开
二、会议审议内容
1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》
三、会议出席对象
1、2009年12月21日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司法律顾问。
四、会议登记事项
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2009年12月25 日（星期五）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联 系 人：杨九如
联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555
五、其他事宜
（1）、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
（2）、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2009年12月9日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席腾达建设集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
委托时间：
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2009-028
腾达建设集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州钱江四桥经营有限公司
●本次为其担保金额：人民币1亿元
●对外担保累计数量：完成上述担保后，公司对外担保累计数量为人民币1亿元。
一、担保情况概述
为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，本公司拟为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向招商银行杭州分行申请额度在1亿元内的借款提供连带责任担保，期限为二年。并同意杭州钱江四桥经营有限公司将其在《杭州市钱江四桥（复兴大桥）经营权转让合同》有效期内从杭州市城市建设资产经营有限公司所获得的钱江四桥经营权补偿费中的3.15亿元作为质押向银行申请借款。
二、被担保人的基本情况
杭州钱江四桥经营有限公司，由本公司与控股子公司台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司于2005年10月共同投资组建，注册资本15,300万元，经营范围为钱江四桥的经营与管理,本公司出资11,475万元人民币，占该公司总股本的75%，台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3,825万元，占该公司总股本的25%。截至2009年9月30日，该公司总资产62,754万元，净资产18,515万元；2009年1-9月实现主营业务收入5,898万元，实现净利润650万元。
三、担保协议的主要内容
目前尚未与金融机构签署担保协议。
四、董事会意见
经2009年12月11日公司五届董事会2009年第六次临时会议研究，认为杭州钱江四桥经营有限公司具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。
因杭州钱江四桥经营有限公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2009年第四次临时股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司对外担保累计金额为0。
六、备查文件目录
1、五届董事会2009年第六次临时会议决议；
2、杭州钱江四桥经营有限公司2009年9月财务报告；
3、杭州钱江四桥经营有限公司营业执照复印件。
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2009年12月9日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2009－029
腾达建设集团股份有限公司
关于投资设立宜春市腾达宜工置业有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
2009年12月9日，腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”）召开第五届董事会2009年第六次临时会议（通讯方式）审议并通过了《关于投资设立宜春市腾达宜工置业有限公司的议案》，同意腾达建设与宜春工程机械有限公司（以下简称“宜春机械”）及自然人过也丰先生以现金方式共同出资3000万元人民币在江西省宜春市设立宜春市腾达宜工置业有限公司（暂定名）。
根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。该交易不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
1、腾达建设集团股份有限公司（简称：“腾达建设”）出资人民币2010万元，占注册资本总额的67%。
腾达建设成立于1995年8月21日，注册资本为 368470328元，注册地址：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号 法定代表人：叶洋友。
公司经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装修装饰工程施工，实业投资。营业执照注册号为：330000000028356
2、宜春工程机械有限公司出资人民币900万元，占注册资本总额的30%。
宜春机械成立于2009年5月22日，注册资本为1000万元，注册地址：江西省宜春市经济技术开发区 法定代表人：易自强。
公司经营范围：工程机械及配件制造、销售、金属材料批发、销售，机电产品批发、销售（国家有专项规定的凭许可证经营）。
营业执照注册号为：360900110001614
3、自然人过也丰先生出资人民币90万元，占注册资本总额的3%。
身份证号码：331082199110250039
住所：浙江省台州市椒江区枫南小区14幢1单元601室
三、投资标的情况
投资标的名称：宜春市腾达宜工置业有限公司（暂定名）
注册地址：江西省宜春市平安路139号
注册资本：3,000 万元。
经营范围：商品住宅、办公楼、商业（场）楼的开发建设、销售、自有物业的管理经营（以工商登记核定为准）。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司认为，江西宜春市房地产市场潜力巨大，前景广阔，通过合作方式进行房地产开发，有利于公司项目顺利进行，降低市场风险，对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。
2、对外投资存在的风险
房地产行业受宏观经济及政府宏观政策调控的的风险。
公司将发挥自身在房地产和建筑施工的优势，努力化解各种风险，提高盈利水平。
五、备查文件
腾达建设集团股份有限公司董事会决议；
腾达建设集团股份有限公司董事会
2009年12月9日