福建实达集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
2009年12月15日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2009－045号
福建实达集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2009年12月14日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。
会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于投资兴建实达科研大楼的议案》：因公司科研需要，同意公司投资兴建实达科研大楼。该大楼位于福州市洪山科技园区实达科技城对面，总占地约6.3亩；选址用地5252.4平方米；建筑用地4103.9平方米；容积率：2.5以下（含2.5），且1.0以上（含1.0）；建筑密度：28.0%以下（含28.0%）；绿地率：30.0%以上（含30.0%）。该科研大楼计划建设11层，建筑面积约10200平方米，计划第一期投资约1600万元，主要资金来源为公司自筹资金。该科研大楼主要用于公司计算机及软件、外部设备等领域的技术研发。
李锦华、唐文元、任真三位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为因科研需要，公司投资兴建实达科研大楼是可行的。该项投资不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2009年12月14日