厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
暨二00九年度第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二00九年度第八次会议于二00九年十二月八日以书面方式通知全体董事，并于二00九年十二月十四日以通讯方式召开，会议由董事长何福龙先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论，通过如下决议：
一、《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》
公司聘请的财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司经过友好协商，于2009年9月28日正式合并，此次合并的形式是以中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号文)的相关规定，厦门国贸集团股份有限公司2009年度财务报表审计机构亦相应地由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健正信会计师事务所有限公司”并提请公司股东大会授权公司董事会决定天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2009年度财务报表审计的报酬。
公司独立董事在董事会审议变更会计报表审计机构的议案前已经进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意上述议案，并同意提交股东大会审议。
二、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
（议案内容详见附件三）
三、《关于为控股子公司提供担保的议案》
议案内容详见2009-34 厦门国贸集团有股份限公司对外担保公告。
四、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（议案内容详见附件四）
五、《关于设立成都平台子公司的议案》
为促进公司在西南地区的业务发展，同意发起设立成都平台子公司，注册资本1000万元人民币，并授权公司总裁处理具体相关事宜。
六、《提请召开公司二00九年度第三次临时股东大会的议案》
兹定于二00九年十二月三十日（周三）以现场与网络投票相结合的方式召开公司二00九年度第三次临时股东大会。现场会议时间为二00九年十二月三十日（周三）14：40，地点为公司12层会议室。
上述一至四项议案尚需公司二00九年度第三次临时股东大会审议通过。
上述议案经与会董事全票通过。
现将公司二00九年度第三次临时股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2009年12月30日14：40
网络投票时间：2009年12月30日9：30-11：30和13：00-15：00
2、股权登记日：2009年12月23日
3、会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、现场会议出席对象
（1）2009年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》
2、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2009年12月24日——12月25日8:30-12:00和14:00-17:30。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
电话：0592-5898677、5898870
传真：0592-5160280
邮编：361004
联系人：石慧、邓小达
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
备查文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会二00九年度第八次会议决议
2、厦门国贸集团股份有限公司第六届监事会二00九年度第五次会议决议
3、厦门国贸集团股份有限公司第六届董事会独立董事意见书
4、海通证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项意见
5、天健光华（北京）会计师事务所有限公司关于变更2009年度财务报表审计机构的函
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00九年十二月十四日
附件一：
厦门国贸集团股份有限公司
二00九年度第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） ，出席厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
| 序 号 | 审议事项 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》 | |||
| 3 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 4 | 《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 委托人姓名或单位名称 （签章）： | 委托人营业执照/ 身份证号码： |
| 法定代表人（签章）: | 委托日期： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐户： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
厦门国贸集团股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作程序
一、投票操作
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738755 | 国贸投票 | 4 | A股 |
2、表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 4.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“厦门国贸”的投资者，对《关于变更公司聘请的二00九年度财务报表审计机构的议案》投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738755 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |
2、股权登记日持有“厦门国贸”的投资者，对《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738755 | 买入 | 2.00元 | 2 股 |
3、股权登记日持有“厦门国贸”的投资者，对《关于为控股子公司提供担保的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738755 | 买入 | 3.00元 | 3 股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件三：
关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
公司2009年度配股募集资金即将到位，公司的资产规模与资金实力将得到有效的提升，也为公司贸易业务的进一步快速扩张奠定了基础。为充分利用财务杠杆效应，向公司日益发展的贸易业务提供充足的营运资金额度，以促进公司贸易业务快速发展，公司拟由公司及公司控股子公司根据业务发展状况向各家银行申请总额不超过等值人民币272亿元的综合授信额度。银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时拟提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。
单位：亿元
| 授信主体 | 2010年授信计划 |
| 厦门国贸集团股份有限公司（本部） | 139.60 |
| 上海启润实业有限公司 | 7.85 |
| 广州启润贸易有限公司 | 2.95 |
| 天津启润实业有限公司 | 2.20 |
| 成都公司（待成立） | 1.00 |
| 宝达投资（香港）有限公司 | 51.52 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 22.00 |
| 厦门国贸实业有限公司 | 3.50 |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 1.00 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 0.80 |
| 厦门启润实业有限公司 | 0.50 |
| 唐山中红普林集团有限公司 | 4.41 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 6.00 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 1.55 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 0.50 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 1.15 |
| 厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司 | 0.50 |
| 龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司 | 0.50 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司 | 1.50 |
| 泉州国茂汽车销售服务有限公司 | 0.50 |
| 合肥天同地产有限公司 | 0.60 |
| 厦门国贸地产有限公司 | 18.00 |
| 厦门国贸码头有限公司 | 1.80 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 0.20 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 0.70 |
| 广东宝达食品有限公司 | 0.20 |
| 永济宝达食品有限公司 | 0.50 |
| 合计约 | 272.00 |
附件四：
关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司二00七年八月七日通过公开增发募集资金（净额）68,620.81万元，截至目前，根据招股说明书承诺投资的厦门东渡港区20#泊位技改工程项目与厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目已完成投入；厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目中的5#地块金门湾大酒店已完成投资建设并已正式对外营业，1—4#地块均已进入施工建设阶段。
经公司二00九年度第一次临时股东大会审议通过，为顺应大嶝岛新的定位，公司将X2004G01地块的1—4#地块项目建设期调整为在二0一0年五月前完成主体工程建设，以优化项目设计、提高项目的品质和价值，实现项目开发价值的最大化。
根据公司大嶝岛X2004G01 地块1－4＃的投资进度和分步实施安排，预计未来六个月内公司不超过14,500万元的募集资金将出现暂时闲置情况。为提高募集资金使用效益，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司拟将上述闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司承诺，上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，不会用于股权投资、可转换公司债券投资或非募集资金项目的投资，补充流动资金期限届满，公司将及时归还到募集资金专用账户。因而不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会因此影响募集资金项目投资计划的正常进行。
（一）公司独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：公司将闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》是基于募集资金项目的计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。经认真审查，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司第六届监事会认为：公司监事会通过对照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理规定》和《公司章程》等规章制度，认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序，符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金暂时补充流动资金，可以有效降低财务费用，提升业绩，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）保荐人意见
公司保荐人认为：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]216号文核准，于2007年8月7日公开发行股票3,700万股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为68,620.81万元。募集资金投向公司厦门港东渡港区20#泊位技改工程、厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程及厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目三个项目（以下简称“本次发行”） 。
截至目前，根据招股说明书承诺投资的厦门东渡港区20#泊位技改工程项目与厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目已完成投入；厦门翔安区大嶝岛X2004G01地块房地产项目中的5#地块金门湾大酒店已完成投资建设并已正式对外营业，1—4#地块均已进入施工建设阶段。
经公司二00九年度第一次临时股东大会审议通过，为顺应大嶝岛新的定位，公司将X2004G01地块的1-4#地块项目建设期调整为在二0一0年五月前完成主体工程建设，以优化项目设计、提高项目的品质和价值，实现项目开发价值的最大化。
2009年12月14日，发行人召开的第六届董事会二00九年度第八次会议审议了《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 根据公司大嶝岛X2004G01 地块1－4＃的投资进度和分步实施安排，预计未来六个月内公司不超过14,500万元的募集资金将出现暂时闲置情况。为提高募集资金使用效益，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司拟将上述闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司承诺，上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金，不会用于股权投资、可转换公司债券投资或非募集资金项目的投资，补充流动资金期限届满，公司将及时归还到募集资金专用账户。因而不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会因此影响募集资金项目投资计划的正常进行。
海通证券股份有限公司作为发行人的保荐人，核查了上述情况，认为：
一、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，减少公司财务支出，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况；
二、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不超过14,500万元，不超过募集资金净额的50%；
三、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，时间最长不超过6个月；
四、发行人部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等上市公司募集资金使用相关规定的要求以及发行人《募集资金管理规定》；
五、上述《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》尚需发行人二00九年第三次临时股东大会批准；
六、因此，保荐人同意发行人部分闲置募集资金不超过人民币14,500万元暂时用于补充流动资金。
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2009-34
厦门国贸集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
二00九年十二月十四日，公司第六届董事会二00九年度第八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
鉴于公司控股子公司业务规模持续扩张，各平台公司随着募集资金到位注册资本将大幅增加，原有的担保额度已无法满足各子公司业务发展的需求，因此同意公司及公司控股子公司可以自有资产抵押等方式进行融资、授信额度申请或为诉讼财产保全进行保证等，并在人民币60亿元、美元6亿元总额度内由公司及公司控股子公司以信用或资产抵押等方式为控股子公司提供担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）
拟对子公司担保情况如下：
单位：亿元
| 公司名称 | 担保计划 | |
| 人民币 | 美元 | |
| 上海启润实业有限公司 | 7.85 | |
| 广州启润贸易有限公司 | 2.95 | |
| 天津启润实业有限公司 | 2.20 | |
| 成都公司（待成立） | 2.00 | |
| 宝达投资（香港）有限公司 | 5.40 | |
| 合肥天同地产有限公司 | 1.60 | |
| 厦门国贸地产有限公司 | 18.00 | |
| 厦门国贸码头有限公司 | 2.00 | |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 0.20 | |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 0.70 | |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 1.50 | |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 0.50 | |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 1.00 | |
| 龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司 | 0.50 | |
| 厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司 | 0.50 | |
| 福建华夏汽车城发展有限公司 | 1.50 | |
| 泉州国茂汽车销售服务有限公司 | 0.50 | |
| 福建三钢国贸有限公司 | 5.00 | |
| 厦门国贸实业有限公司 | 2.20 | |
| 广东宝达食品有限公司 | 0.20 | |
| 永济宝达食品有限公司 | 0.50 | |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 1.00 | |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 0.50 | |
| 厦门启润实业有限公司 | 0.50 | |
| 唐山中红普林集团有限公司 | 0.60 | 0.60 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 6.00 | |
| 合计 | 60.00 | 6.00 |
二、被担保人基本情况
截至2009年6月底，公司控股子公司经营情况如下：
单位：万元
| 子公司名称 | 主营业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海启润实业有限公司 | 贸易 | 53,223.09 | 2,585.94 | 49,275.68 | 375.02 |
| 广州启润贸易有限公司 | 贸易 | 2,231.85 | 1,044.34 | 13,467.04 | 126.06 |
| 天津启润实业有限公司 | 贸易 | 1,542.16 | 1,489.10 | 315.70 | -10.90 |
| 成都公司（待成立） | 贸易 | - | - | - | - |
| 宝达投资（香港）有限公司 | 贸易 | 57,844.84 | 15,924.27 | 28,593.71 | 2,673.34 |
| 合肥天同地产有限公司 | 项目公司（合肥天域） | 15,797.81 | 12,675.12 | 0.00 | -87.34 |
| 厦门国贸地产有限公司 | 房地产项目公司 | 97,182.55 | 30,417.10 | 1.32 | -809.29 |
| 厦门国贸码头有限公司 | 码头 | 50,584.08 | 18,453.75 | 2,402.95 | -350.50 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 物流 | 14,879.69 | 10,107.77 | 2,458.70 | -102.40 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 物流、仓储、贸易 | 13,447.68 | 5,200.13 | 1,064.07 | 168.60 |
| 厦门国贸汽车股份有限公司 | 贸易 | 11,858.17 | 1,883.03 | 192.09 | 316.84 |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 汽车贸易 | 7,427.98 | 4,761.42 | 18,291.31 | 546.10 |
| 厦门国贸东本汽车销售服务有限公司 | 汽车贸易 | 6,278.55 | 1,756.67 | 7,409.86 | 299.65 |
| 龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司 | 汽车贸易 | 3,918.43 | 1,072.49 | 3,736.76 | 12.94 |
| 厦门启润英菲尼迪汽车销售服务有限公司 | 贸易 | 6,566.22 | 1,264.27 | 7,316.48 | -171.97 |
| 福建华夏汽车城发展有限公司 | 贸易 | 15,002.38 | 8,511.12 | 15014.97 | 312.99 |
| 泉州国茂汽车销售服务有限公司 | 汽车贸易 | 730.70 | 685.76 | 1,748.25 | -12.53 |
| 福建三钢国贸有限公司 | 贸易 | 80,559.61 | 14,035.51 | 114,262.25 | 2,717.46 |
| 厦门国贸实业有限公司 | 贸易 | 34,104.76 | 2,795.14 | 17,933.33 | 313.08 |
| 广东宝达食品有限公司 | 食品加工 | 4,460.39 | 1,052.77 | 1,044.36 | -139.42 |
| 永济宝达食品有限公司 | 罐头食品制造 | 6,622.60 | -91.47 | 2,723.92 | -226.42 |
| 厦门国贸化纤有限公司 | 贸易 | 2,921.23 | 2,355.07 | 36,010.17 | 135.51 |
| 厦门宝达纺织有限公司 | 贸易 | 4,952.12 | 3,147.24 | 10,646.39 | 416.87 |
| 厦门启润实业有限公司 | 贸易 | 10,286.11 | 6,969.83 | 1,458.40 | 58.06 |
| 唐山中红普林集团有限公司 | 食品加工制造等 | 40,413.64 | 19,637.36 | 22,298.08 | 1,298.26 |
| 厦门同歆贸易有限公司 | 贸易 | 12,251.33 | 5,243.82 | 21,427.14 | 3,187.38 |
注：成都公司尚未成立，故无相关营业情况数据。
三、董事会意见
董事会认为，本次担保是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，整体担保风险不大。公司董事会提请股东大会授权董事长在总金额不超过60亿元人民币及6亿美元的额度内，根据各控股子公司实际经营和资金需求情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告前，公司累计对外担保余额为人民币249082万元和美元33140万元，没有逾期对外担保情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00九年十二月十四日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2009—35
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届监事会二00九年度第五次会议于二00九年十二月十四日以通讯方式召开，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过了《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会通过对照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理规定》和《公司章程》等规章制度，认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序，符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金暂时补充流动资金，可以有效降低财务费用，提升业绩，符合上市公司和全体股东的利益。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
厦门国贸集团股份有限公司第六届监事会二00九年度第五次会议决议
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二OO九年十二月十四日