黄山B股（B股） 900942（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修正提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
黄山旅游发展股份有限公司董事会于2009年11月25日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知》。会议于2009年12月13日上午9:00在黄山风景区汤泉大酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，副董事长许继伟先生主持。出席会议的股东及股东代表共7人，所持股份数为217,410,105股，占公司股份总数的46.12%。其中Ｂ股股东及股东代表4人，所持股份数为19,628,585股，占公司股份总数的4.16%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。
二、提案审议情况
与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：
关于增补叶正军先生为公司董事的议案。
同意217,410,105股，占与会有表决权股份总数的100%。
会议选举叶正军先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会会后至第四届董事会届满。
三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师现场见证，并出具如下法律意见书：本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）、黄山旅游发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
（二）、安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司
2009年12月15日
证券简称：黄山旅游（A股） 证券代码：600054（A股） 编号：临2009-015
黄山B股（B股） 900942（B股）
黄山旅游发展股份有限公司
四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司四届董事会第十七次会议于2009年12月3日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2009年12月13日上午11:00在黄山汤泉大酒店召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事戴斌先生因公出访，委托独立董事陆林先生出席会议并代为表决。会议由副董事长许继伟先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议题：
一、关于许继伟先生辞去公司副董事长、总裁职务的议案；
二、关于选举许继伟先生为公司董事长的议案；
三、关于选举叶正军先生为公司副董事长的议案；
四、关于聘任叶正军先生为公司总裁的议案。
公司独立董事均对本次高级管理人员聘任发表了同意的独立意见。
五、关于申请追加壹亿元流动资金贷款的议案。
会议同意公司为补充流动资金，向金融机构申请追加壹亿元人民币流动资金贷款，即全年累计不超过贰亿元（含本数）人民币流动资金贷款。
董事会授权公司财务总监何益飞代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2009年12月15日