中华企业股份有限公司有限售条件流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为54,401,498股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月21日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2005年12月7日经相关股东会议通过，以2005年12月15日作为股权登记日实施，于2005年12月19日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司全体有限售条件股东承诺股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；同时，我公司第一大股东上海地产（集团）有限公司特别承诺，其持有的我公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占我公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。我公司所有有限售条件股东严格履行了各自的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司未发生过除利润分配、转增以外的股本结构变化。
2、2006年12月19日，公司全体公募法人股股东所持有的有限售条件流通股可上市流通，公司有限售条件流通股比例现为公司总股本的36.17％。
3、2008年12月19日，公司第一大股东上海地产（集团）有限公司所持有的有限售条件流通股中的54,401,498股可上市流通，故公司有限售条件流通股比例现为公司总股本的31.17％。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司为我公司股权分置改革的保荐机构。该公司所出具的《保荐机构关于中华企业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》中认为：
1、经保荐机构核查，截至本核查意见书出具日，上海地产（集团）有限公司严格履行了其在股权分置改革时所做出的上述限售承诺。本保荐机构将在保荐期间持续督促指导相关股东履行承诺。
2、经保荐机构核查，中华企业提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。
3、经保荐机构核查，截至本核查意见书出具日，中华企业不存在大股东占用上市公司资金的情况。
4、经保荐机构核查，保荐机构认为：中华企业相关股东已严格履行了其在股改中做出的承诺，中华企业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为54,401,498股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月21日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海地产（集团）有限公司 | 339,113,794 | 31.17％ | 54,401,498 | 284,712,296 |
| 合计 | 339,113,794 | 31.17％ | 54,401,498 | 284,712,296 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市流通股份比股改说明书增加，原因是2006年和2007年公司送股及资本公积金转增股本，致使有限售流通股股份相应增加。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
（1）2006年12月19日，公司全体公募法人股股东所持有的有限售条件流通股可上市流通。
（2）2008年12月19日，公司第一大股东上海地产（集团）有限公司所持有的有限售条件流通股中的54,401,498股可上市流通。
七、股本变动结构表(截至2009年12月15日)
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 339,113,794 | -54,401,498 | 284,712,296 |
| 2、国有法人持有股份 | - | - | - | |
| 3、其他境内法人持有股份 | － | － | － | |
| 4、境内自然人持有股份 | - | - | - | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | - | - | - | |
| 6、战略投资者配售股份 | - | - | - | |
| 7、一般法人配售股份 | - | - | - | |
| 8、其他 | - | - | - | |
| 有限售条件的流通股合计 | 339,113,794 | -54,401,498 | 284,712,296 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 748,916,158 | +54,401,498 | 803,317,656 |
| B股 | - | - | - | |
| H股 | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 748,916,158 | +54,401,498 | 803,317,656 | |
| 股份总额 | 1,088,029,952 | 0 | 1,088,029,952 |
特此公告
中华企业股份有限公司
2009年12月15日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件