武汉祥龙电业股份有限公司2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
武汉祥龙电业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，于2009 年12 月15日上午在本公司会议室召开。出席本次大会的股东或股东授权代表共15名，代表股份200382278股，占公司总股份的53.44%。大会由公司董事长杨守峰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于离子膜电槽替代隔膜电槽技术改造的议案》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)
同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《关于向武汉葛化集团有限公司借款的议案》
同意公司向武汉葛化集团有限公司借款5000万元用于离子膜电槽替代隔膜电槽技术改造。
关联股东武汉葛化集团有限公司回避表决。
同意114699987股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《关于调整监事会成员的议案》
公司监事张传元先生、监事胡俊文先生因工作变动原因请求辞去公司监事职务。监事会推选毛年华先生、李凤女士为第六届监事会监事。
同意200382278股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、何毓娟律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司
2009年12月15日