苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于延期召开2009年第二次临时
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出关于召开2009年第二次临时股东大会的通知，拟定于2009年12月23日召开公司2009年第二次临时股东大会。
因公司部分董事、高管须参加行业会议，与公司原定2009年第二次临时股东大会时间冲突，为保证公司董事、监事、高级管理人员能亲自参加公司股东大会，与股东进行更好沟通，公司2009年第二次临时股东大会时间推迟到2009年12月24日上午9:00，本次临时股东大会其他通知事项不变，修改后的会议通知及授权委托书详细内容附后。
由此给您带来的不便敬请谅解。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月十六日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2009年第二次临时股东
大会的通知
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司将于2009年12月24日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2009年12月24日（星期四）上午9点
2、会议地点：公司设计研究中心大楼 六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年12月16日
二、会议议题：
1、审议《关于购买苏州赛得科技有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、出席会议对象：
1、截至2009年12月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、 登记时间：2009年12月17日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、 登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 投资管理部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年12月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：戴轶钧、龙瑞
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月十六日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年12月24日（星期四）召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于购买苏州赛得科技有限公司100%股权的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。