四川禾嘉股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为109,127,250股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月22日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于2006年11月22日经相关股东会议通过，以2006年12月4日作为股权登记日实施，于2006年12月6日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
参加股权分置改革的非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行法定承诺，具体情况如下：
四川禾嘉实业（集团）有限公司（以下简称：大股东）承诺：在方案实施后12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；24个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的5%；36个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的10%。
其余非流通股东承诺：12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。
经核对，相关股东严格履行了在股权分置改革中所作出的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、 股本结构变化情况
（1）公司自股改实施后至本公告发布日未发生因分配、公积金转增导致的股本结构变化；
（2）公司自股改实施后至本公告发布日未发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。
2、股东持有有限售条件流通股的变化情况：
公司大股东所持有限售条件流通股141,372,000股，按股改时的承诺和相关规定，分别于2008年9月24日、2009年3月26日各安排了占公司总股本5%的股份共计10%即32,244,750股上市流通。其余股东所持有限售条件的流通股共计22,720,500股，已于2008年3月27日全部安排上市流通。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司进行股权分置改革的保荐机构为世纪证券股份有限公司，2007年该公司的保荐资格被取消，故本次对相关股东有限售条件的流通股申请上市流通进
行核查的保荐机构变更为中山证券股份有限公司。公司《关于股改保荐机构及保荐代表人变更的公告》2008年3月22日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站。
保荐机构认为：禾嘉股份原非流通股股东在股权分置改革时所作出的承诺均得以完全履行；禾嘉股份提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和上海证券交易所的有关规定；公司本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意禾嘉股份本次有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为109,127,250股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年12月22日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 (单位:股) | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 (单位:股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量 (单位:股) |
| 1 | 四川禾嘉实业（集团）有限公司 | 109,127,250 | 33.84% | 109,127,250 | 0 |
| 合 计 | 109,127,250 | 33.84% | 109,127,250 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况无差异。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2008年3月27日公司第一次安排22,720,500股有限售条件的流通股上市。
2008年9月24日公司第二次安排16,122,375股有限售条件的流通股上市。
2009年3月26日公司第三次安排16,122,375股有限售条件的流通股上市。
本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 109,127,250 | -109,127,250 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 109,127,250 | -109,127,250 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 213,320,250 | 109,127,250 | 322,447,500 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 213,320,250 | 109,127,250 | 322,447,500 | |
| 股份总额 | 322,447,500 | 0 | 322,447,500 |
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
2009年12月16日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书