上海兴业房产股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●在股吧等网络媒体上近日出现关于“厦门大洲集团减持股份”的传言同时，公司股价大幅波动。
●大洲集团及其一致行动人表示，目前不存在减持上海兴业房产股份有限公司股份的可能。
一、传闻简述
近日，在股吧等网络媒体上出现了关于“厦门大洲集团减持股份”的网贴。伴随上述网贴的出现，公司股价出现了大幅波动。
二：澄清声明
针对上述传闻，大洲集团及其实际控制人陈铁铭先生表示目前不可能减持公司股份，“厦门大洲集团减持股份”网贴的内容纯属无中生有的捏造。
2009年12月10日，大洲集团及一致行动人已经签署了新的一致行动人协议。在公司本月12日公布的重大资产重组报告书和本月15日公布的收购报告书中，大洲集团及一致行动人已承诺自2009年12月10日起12个月内，其持有的占兴业房产总股份10.8％（约2100万股）的股票不减持。
三、备查文件目录
1：大洲集团及其一致行动人2009年12月10日签署的一致行动人协议。
2：公司12月12日公布的重大资产重组报告书。
3：公司12月15日公告的收购报告书摘要。
上海兴业房产股份有限公司
2009年12月17日
股票代码：600603 股票简称：ST兴业 编号：2009-060
上海兴业房产股份有限公司
关于召开二〇〇九年
第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
提示：
提示：厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司和自然人陈铁铭先生以持有的厦门滨江房地产开发有限公司100%股权、厦门市港中房地产开发有限公司100%股权、厦门双润投资管理有限公司100%股权、厦门大洲物业经营管理有限公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份。
本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的方案尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。
上海兴业房产股份有限公司于2009年12月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海兴业房产股份有限公司第七届董事会2009年第七次会议决议公告暨召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布关于公司召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：上海兴业房产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
2、会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2009年12月28日下午14:30，现场会议会期半天。
(2) 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月28日上午9：30至11：30，及下午13：00至15：00。
3、现场会议召开地点：上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）宛平宾馆3楼中心会场。
4、股权登记日：2009年12月25日。
5、会议出席及列席对象
（1）2009年12月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东方有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
6、会议表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
为方便广大股东参与投票，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7．投票规则：
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
网络投票流程见本通知附件二《股东参与网络投票的操作流程》
二、会议审议事项
会议需要审议的事项为:
1、关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
(1)发行股票类型和面值
(2)发行对象
(3)发行方式和认购方式
(4)股份定价方式和价格
(5)拟购买资产的定价
(6)发行数量
(7)发行时间
(8)锁定期安排
(9)权属转移与违约责任
(10)期间损益归属
(11)本次重大资产重组决议的有效期
4、关于公司重大资产重组资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、关于《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要》的议案
6、关于提请股东大会审议厦门大洲房地产集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
7、关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案
8、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
9、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》的议案
10、关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭关于非公开发行股份购买资产之补充协议》的议案
11、关于《关于厦门滨江房地产开发有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门大洲物业经营管理有限公司及厦门市港中房地产开发有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案
13、关于《上海兴业房产股份有限公司募集资金管理办法》的议案
三、会议登记事项
1．现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号（021-63563877），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
（4）公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（5）公司股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行现场会议参会登记。拟参会人员提供的证件不符合上述规定的，不影响其利用交易系统直接进行网络投票。
2．现场登记时间：2009 年12月28日，上午9：00至下午14：30，逾期不予受理。
3．现场登记地点：上海市徐汇区宛平路315号（近肇家浜路）宛平宾馆3楼公司临时股东大会会议现场。
四、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：021-63563309；63562446
联系传真：021-63563877
联系人：洪再春 18721526399
陈建军 18721526377
联系地址：上海市吴淞路218号宝矿国际大厦33楼
邮政编码：200080
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
附件：
1、 授权委托书（格式）
2、 股东参加网络投票的操作流程
特此公告！
上海兴业房产股份有限公司董事会
二○○九年十二月十七日
附件一 授权委托书（格式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海兴业房产股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权，受托人有权按照自己的意思进行表决。
股东账户号码：
持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2009年 月 日
附件二 股东参加网络投票的操作流程
股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年12月28日上午9：30至11：30，及下午13：00至15：00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
1．投票代码为738603；投票简称为兴业投票
2．股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 表示对议案一至议案十三所有议案的表决 (包括议案二的各子议案) | 99.00元 |
| 一 | 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案 | 1.00元 |
| 二 | 关于公司重大资产重组构成关联交易的议案 | 2.00元 |
| 三 | 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案 | 3.00元 |
| (1)发行股票类型和面值 | 3.01元 | |
| (2)发行对象 | 3.02元 | |
| (3)发行方式和认购方式 | 3.03元 | |
| (4)股份定价方式和价格 | 3.04元 | |
| (5)拟购买资产的定价 | 3.05元 |
| (6)发行数量 | 3.06元 | |
| (7)发行时间 | 3.07元 | |
| (8)锁定期安排 | 3.08元 | |
| (9)权属转移手续办理 | 3.09元 | |
| (10)期间损益归属 | 3.10元 | |
| (11)本次重大资产重组决议的有效期 | 3.11元 | |
| 四 | 关于公司重大资产重组资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 4.00元 |
| 五 | 关于《上海兴业房产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要》的议案 | 5.00元 |
| 六 | 关于提请股东大会审议厦门大洲房地产集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 | 6.00元 |
| 七 | 关于公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告的议案 | 7.00元 |
| 八 | 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 | 8.00元 |
| 九 | 关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭之非公开发行股份购买资产协议》的议案 | 9.00元 |
| 十 | 关于《上海兴业房产股份有限公司与厦门大洲房地产集团有限公司、厦门市港润房地产开发有限公司及陈铁铭关于非公开发行股份购买资产之补充协议》的议案 | 10.00元 |
| 十一 | 关于《关于厦门滨江房地产开发有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门大洲物业经营管理有限公司及厦门市港中房地产开发有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议书》的议案 | 11.00元 |
| 十二 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案 | 12.00元 |
| 十三 | 关于《上海兴业房产股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 13.00元 |
（3）在“申报股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
4. 投票举例
（1）一次性表决：股权登记日持有“ST 兴业”股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报买入“738603”，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738603 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（2）分项表决：股权登记日持有“ST 兴业”股份的投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对第一个议案《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738603 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（3）分项表决：股权登记日持有“ST 兴业”股份的投资者拟对第三个议案《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》事项1“发行股票类型”投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738603 | 买入 | 3.01元 | 1股 |
5.注意事项
（1）本次网络投票为股东提供一次性表决和分项表决两种形式。考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议采用一次性表决，即直接委托买入“738603”，申报价格99.00 元进行投票。投票申报不得撤单。
（2）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
上海兴业房产股份有限公司
二〇〇九年十二月十七日