厦门国贸集团股份有限公司2009年度配股发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1280文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“厦门国贸”）向截至股权登记日2009年12月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的厦门国贸全体股东（总股本496,485,998股），按照每10股配3股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2009年12月16日结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股共计可配售股份总数为148,945,799股流通股，其中，无限售条件股股东可配售110,540,999股；有限售条件股股东可配售38,404,800股。
经保荐人（主承销商）清算统计，并经上海上会会计师事务所有限公司对网下认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
| 类别 | 无限售条件股 股东认购 | 占可配售股份总数比例（%） | 有限售条件股 股东认购 | 占可配售股份总数比例(%) | 股东认购 合计 | 占可配售股份总数比例合计（%） |
| 有效认购股份（股） | 104,934,148 | 70.45 | 38,404,800 | 25.78 | 143,338,948 | 96.23% |
| 有效认购资金总额（元） | 767,068,621.88 | ―― | 280,739,088 | ―― | 1,047,807,709.88 | ―― |
二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配售股份总额为148,945,799股人民币普通股（A股）；其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售110,540,999股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司负责组织实施，可配售38,404,800股。本次公司原股东按照每股7.31元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售，无限售条件股股东可认购股数不足1股的部分按照精确算法原则取整。
最终的发行结果如下：
1、向无限售条件股股东配售结果
截至股权登记日（2009年12月9日）收市，公司无限售条件股股东持股总量为368,469,998股，截至认购缴款结束日有效认购数量为104,934,148股，占本次可配股份总数（148,945,799股）的70.45%，认购金额为 767,068,621.88元。
2、向有限售条件股股东配售结果
截至股权登记日（2009年12月9日）收市，公司有限售条件股股东持股总量为128,016,000股，截至认购缴款结束日有效认购数量为38,404,800股，占本次可配股份总数（148,945,799股）的25.78%，认购金额为280,739,088元。参与配售的原有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：
| 类别 | 有限售条件股股东名称 | 实际配售数量（股） | 占可配股份总数比例（%） | 认购金额 （元） |
| 1 | 厦门国贸控股有限公司 | 38,404,800 | 25.78 | 280,739,088 |
3、本次配售厦门国贸控股股东厦门国贸控股有限公司履行了认配股份的承诺。同时网上、网下认购配股数量合计为143,338,948股，占本次可配股份总数（148,945,799股）的96.23%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。
4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、本公告见报当日（2009年12月18日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行的公司配股上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2009年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《厦门国贸集团股份有限公司配股说明书摘要》和《厦门国贸集团股份有限公司2009年度配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：厦门国贸集团股份有限公司
办公地址：厦门市湖滨南路国贸大厦18层
联 系 人：陈晓华
电 话：0592-5161888
传 真：0592-5160280
2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦14楼
联 系 人：资本市场部
电 话：021-23219496
传 真：021-63411627
发行人：厦门国贸集团股份有限公司
2009年12月18日
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2009年12月18日