江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第三十次（临时）会议于2009年12月10日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年12月16日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举和提名第四届董事会董事、独立董事候选人资格审查的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意提名黄伟兴、白开军、杨雷、黄斌、申昌明、费新毅为第四届董事会董事候选人；同意提名邓传洲、赵万一、蒯建平为第四届董事会独立董事候选人。
董事候选人介绍：
黄伟兴：男，1958年出生，大专学历。曾任江苏南方天奇集团公司总经理、无锡南方天奇物流机械有限公司副董事长等职务，现任江苏南方天奇投资有限公司董事长，江苏江南路桥工程有限公司董事长。本人先后获得“无锡市‘七五’期间十佳青年”、“江苏省劳动模范”、“新长征突击手”、“全国农村青年星火带头人十杰”、“无锡市人大代表”、“无锡市2004年度十大经济人物”。1997年公司成立起，一直担任本公司董事职务。黄伟兴持有本公司4666.5412万股股份,为公司第一大股东, 黄伟兴最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
白开军：男，1964年出生，清华大学EMBA毕业。先后从事技术、生产管理工作， 自1997年一直担任本公司董事长职务至今。白开军持有本公司1530.6254万股股份,为公司第二大股东,与本公司控股股东不存在关联关系, 白开军最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
杨 雷：男，1969年出生，中欧国际EMB毕业。本人先后从事技术研发、技术管理、销售管理等工作。1997年起加入本公司以来，历任公司董事、副总经理等职务。2000年起一直担任公司董事兼总经理职务至今。杨雷持有本公司615.9836万股股份,为公司第三大股东, 与本公司控股股东不存在关联关系, 杨雷最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
黄 斌：男，1982年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，现任江苏南方天奇投资有限公司董事、副总经理；江苏江南路桥工程有限公司董事，无锡天奇风电零部件制造有限公司董事长职务。2007年起担任本公司董事职务至今。黄斌未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴存在关联关系,是父子关系，黄斌最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
申昌明：男，1942年出生，本科学历，高级工程师、中国注册结构大师。曾任机械工业部第四设计研究院技术员、工程师、室主任、党支部书记、院长助理、院长，现退休。本人先后获得“部直属企业事业单位优秀领导干部”、“全国优秀设计院院长”、“具有突出贡献的中青年专家”、“享受政府特殊津贴专家”、“国家有突出贡献中青年科技管理专家”、“97年中国工程院院士候选人”，自2003年3月起一直担任本公司董事职务至今。申昌明未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。申昌明最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
费新毅：女，1973年出生，大专学历。2000年起加入本公司工作，历任公司第一届、第二届董事会董事。自2000年起一直担任本公司董事会秘书职务至今。费新毅未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。费新毅最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
独立董事候选人介绍：
邓传洲，男，1968年出生，厦门大学会计系本科、硕士、博士，英国牛津大学（University of Oxford）高级访问学者，加拿大艾尔伯特大学(University of Alberta)高级访问学者。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理兼财务副总监；厦门国贸集团股份有限公司副总裁，厦门华侨电子股份有限公司副董事长；北大未名生物工程集团总裁助理；现任上海国家会计学院 CFO中心副主任，社会责任研究所所长，本公司第三届董事会独立董事。邓传洲未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵万一：男，1963年出生，律师、博士生导师、教授。主要从事公司法、证券法、破产法等法学理论的教学与研究，近年来先后出版专著、教材、工具书四十五种，发表论文约七十篇，先后有约二十项成果分获各种奖励，2002年、2004年分获“中国第三届优秀中青年法学家提名奖”、“中国第四届优秀中青年法学家提名奖”。现任西南政法大学民商法学院院长、上海大学法学院院长，兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事等职务。本公司第三届董事会独立董事。赵万一未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。赵万一最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
蒯建平：男，1954年出生，大专学历，经济师。曾任共青团无锡市委部长、副书记；无锡市接待办主任、党组书记，香港锡洲国际有限公司董事总经理；无锡听涛园度假俱乐部有限公司董事长，现任无锡太湖景发展有限公司董事、副总经理。本公司第三届董事会独立董事。蒯建平未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。蒯建平最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
2、审议通过《关于聘任天健会计师事务所为2009年度财务审计机构的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
经2008年度股东大会批准，本公司聘请开元信德会计师事务所担任本公司2009年度财务审计机构。2009年12月3日，本公司收到天健会计师事务所的通知，开元信德会计师事务所已于2009年11月被浙江天健东方会计师事务所合并，合并后的浙江天健东方会计师事务所更名为“天健会计师事务所”。 鉴于开元信德会计师事务所与浙江天健东方会计师事务所在业内一直享有良好的从业经历，且本公司与开元信德会计师事务所一直保持着良好的合作关系。董事会同意聘任天健会计师事务所担任本公司2009年度财务审计机构，该议案已经独立董事事前认可。
3、审议通过《关于下属控股子公司日常关联交易的议案》，6票赞成，反对 0 票，弃权 0票。（关联董事黄伟兴、白开军、黄斌回避表决）
同意控股子公司天奇风电零部件公司与参股公司一汽铸造于2009年度发生如下金额的日常关联交易：
天奇风电零部件公司采购的铸件金额在3500万元以内，一汽铸造委托天奇风电零部件的机加工费在500万元以内。(具体内容详看刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网hppt://www.cninfo.com.cn上的《日常关联交易公告》)
4、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意于2010年1月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2010年1月6日。
上述1、2、3议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年12月18日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—043
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于第三届监事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第十五次(临时)会议于2009年12月10日以电子及书面形式发出，会议于2009年12月16日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于监事会换届选举和提名第四届监事会股东代表监事候选人资格审查的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
同意提名张静洁、吴秋庭为第四届监事会股东代表监事候选人。
股东代表监事候选人介绍：
张静洁：女， 1968年出生，中专学历，会计师。本人长期从事会计管理工作，2000年起担任本公司董事、财务负责人，现任本公司监事职务。张静洁未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。张静洁最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
吴秋庭：男，1972年出生，高中学历。长期从事生产一线管理工作，曾任车间主任、项目经理，制造公司总经理职务，现任公司工程一公司总经理、公司董事。吴秋庭未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系。吴秋庭最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
(该议案尚需提交股东大会审议)
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2009年12月18日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—044
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件（本公司持股55%）成立于2008年10月，该公司以风电轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架的机加工为主，其上游产品铸件或锻件需从市场采购。因市场上铸件的供应很紧张，高质量铸件的采购成为风电零部件发展的瓶劲。为解决这种困难，使风电业务的产业链更完善，更具有竞争力，本公司于2009年3月参与了无锡一汽铸造有限公司二分厂的国企改制工作，持有改制后的江苏一汽铸造股份有限公司40%的股份。该公司是专业从事风电零部件铸件的生产制造商，为目前国际风电零部件铸件的优秀企业。
目前，天奇风电零部件公司与一汽铸造之间在产品线上已形成了互补状态，一汽铸造铸件的供应保证了天奇风电零部件产品的质量；而一汽铸件因为具有了天奇风电零部件的机加工能力，其市场接单能力得大较大提升。天奇风电零部件公司与一汽铸造公司的日常关联交易包括：天奇风电零部件公司向一汽铸件采购铸件；一汽铸造部份产品委托天奇风电零部件公司进行机加工。
2、本次关联交易业经第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过，同意天奇风电零部件公司与一汽铸造于2009年度发生如下金额的日常关联交易：天奇风电零部件公司采购的铸件金额在3500万元以内，一汽铸造委托天奇风电零部件的机加工费在500万元以内。
关联董事黄伟兴、白开军、黄斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、关联方及关联关系介绍
1、无锡天奇风电零部件制造有限公司
公司名称：无锡天奇风电零部件制造有限公司
注册地：无锡惠山区经济开发区工业园
法定代表人：黄斌
注册资本：10000万元人民币
实收资本：5000万元人民币
企业类型及经济性质：有限责任公司
公司经营范围：风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2009年10月30日，无锡天奇风电零部件制造有限公司总资产为18215.02万元，净资产为4857.64万元，2009年1-10月营业收入为1164.64万元，净利润为-114.37万元（以上数据未经审计）。
本公司持有无锡天奇风电零部件制造有限公司55%的股份。
2、江苏一汽铸造股份有限公司
公司名称：江苏一汽铸造股份有限公司
注册地：无锡惠山区经济开发区惠成路99号
法定代表人：候俊
注册资本：10000万元人民币
实收资本：9500万元人民币
企业类型及经济性质：股份有限公司
公司经营范围：铸件加工；模具的设计、制造、机械加工；炉窑维修，铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工，铸造技要的咨询和培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截止2009年10月30日，江苏一汽铸造股份有限公司总资产为35041.81万元，净资产为15634.75万元，2009年1-10月营业收入为11276.02万元，净利润为134.75万元（以上数据未经审计）。
本公司持有江苏一汽铸造股份有限公司40%的股份。
3、关联关系
本公司持有无锡天奇风电零部件制造有限公司55%的股份，持有江苏一汽铸造股份有限公司40%的股份，本公司董事白开军、黄伟兴兼任江苏一汽铸造股份有限公司的董事，董事黄斌与黄伟兴存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，该交易构成关联交易，董事黄伟兴、白开军、黄斌回避表决。
4、履约能力分析
无锡天奇风电零部件制造有限公司为本公司于2008年底新投入的公司，目前已具备批量产品机加工能力，其投入起点较高，目前市场接单能力较强，具有相应的履约能力。
江苏一汽铸造股份有限公司是国内最早专业从事风电零部件铸件的生产制造商，同时也是球墨铸铁标准的制订者，是国际国内风电铸件生产的品牌企业，其良好的产品质量及信誉为业内所共认，财务状况良好，具有相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格确定
2、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
无锡天奇风电零部件制造有限公司和江苏一汽铸造股份有限公司在业务上的整合，符合本公司发展风电零部产业的总体规划，使风电零部件业务的产品线更完善，双方市场竞争能力得到极大提升。双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。双方业务的互补将有利于促进双方市场的进一步开拓。
五、独立董事意见
独立董事邓传洲、赵万一、蒯建平对日常关联交易发表如下独立意见：
下属控股子公司天奇风电零部件公司与参股公司一汽铸造之间形成的关联交易是确切必要的，符合公司完善风电产业链布局的需要，使公司风电零部件业务的竞争力得到加强。双方公司的合作有利于公司股东的利益，同意该项关联交易。
六、其它
鉴于本次日常关联交易的一方无锡天奇风电零部件制造有限公司是2008年底新注册公司，2009年一直处于建设期，近期才逐步形成小批量生产能力，而江苏一汽铸造有限公司是本公司于2009年4月份才参股该公司，双方发生的日常关联交易在前期无法预估。从2010年起，本公司将在年度股东大会上对该日常关联交易进行审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议
2、独立董事在第三届董事会第三十次（临时）会议上对相关事项的独立意见
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年12月18日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—045
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第三届董事会第三十次临时会议决议，定于2010年1月8日上午9：30在公司会议室召开二0一0年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年1月8日上午9：30
3、会议地点：公司会议室（地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号）
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举和选举第四届董事会董事、独立董事的议案》；
1）审议《选举黄伟兴先生担任第四届董事会董事的议案》
2）审议《选举白开军先生担任第四届董事会董事的议案》
3）审议《选举杨雷先生担任第四届董事会董事的议案》
4）审议《选举黄斌先生担任第四届董事会董事的议案》
5）审议《选举费新毅女士担任第四届董事会董事的议案》
6）审议《选举申昌明先生担任第四届董事会董事的议案》
7）审议《选举邓传洲先生担任第四届董事会独立董事的议案》
8）审议《选举蒯建平先生担任第四届董事会独立董事的议案》
9）审议《选举赵万一先生担任第四届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于监事会换届选举和选举第四届监事会股东代表监事的议案》
1）审议《选举张静洁女士担任第四届监事会股东代表监事的议案》
2）审议《选举吴秋庭先生担任第四届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于下属控股子公司日常关联交易的议案》
4、审议《关于聘任天健会计师事务所为2009年度财务审计机构的议案》
（注：本次董、监事选举采用累积投票的方式）
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2010年1月6日。截至2010年1月6日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2010年1月7日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园——公司董秘办公室
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-82720289
2、传真：0510-82720289
3、联系人：费小姐
4、通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园——公司董秘办公室
5、邮政编码：214081
6、电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经参会董事签字确认的公司第三届董事会第三十次临时会议决议
（二）提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年12月18日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2010年1月6日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）