山西通宝能源股份有限公司六届董事会二十二次会议
决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司六届董事会二十二次会议于2009年12月17日以通讯方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、《关于改聘公司2009年度财务审计机构的议案》
公司聘请的2009年度财务审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司经友好协商，已于2009年9月28日与中和正信会计师事务所有限公司正式合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。
因天健光华(北京)会计师事务所被天健正信会计师事务所吸收合并，且天健正信会计师事务所有限公司具备《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1号文)要求的“从事证券相关业务许可”资格，同意公司六届董事会审计委员会三次会议的提议，拟改聘公司2009年度财务审计机构为天健正信会计师事务所有限公司。
公司独立董事已发表同意的事前审核意见。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
此议案尚须经公司2010年第一次临时股东大会审议表决。
二、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》
决定于2010年1月8日召开公司2010年第一次临时股东大会。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
根据董事长提议，决定于2010年1月 8日(周五)召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间及地点
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年1月8日上午9时
3、会议地点：山西省太原市长治路272号本公司会议厅
（二）会议议程
1、审议《关于改聘公司2009年度财务审计机构的议案》。
（三）出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年12月31日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人；
3、公司董事会聘请的见证律师。
（四）会议登记办法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2010年1月4日、5日(9:00--16:00)。
3、登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
4、登记办法：
(1)个人股东：持股东帐户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
(2)法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证和股东帐户卡办理登记手续。
（五）其他事项
1、参会股东交通、食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联 系 人：李志炳
特此公告
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○九年十二月十七日
授权委托书
本人(本单位)作为山西通宝能源股份有限公司2010年第一次临时股东大会，全权委托 先生(女士)为代表，出席公司2010年第一次临时股东大会，并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2010年第一次临时股东大会；
二、代理人有表决权 □/无表决权 □
三、表决指示如下：
审议《关于改聘公司2009年度财务审计机构的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数量： 股
委托人股东帐号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止。
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。