桂林三金药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2009年12月16日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议在广西桂林金星路一号公司董事长办公室召开。会议通知及会议资料于2009年12月10日以直接送达或电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，监事李荣群、汤一锋、徐润秀列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于为控股子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司向中国工商银行股份有限公司常德德山支行贷款提供担保的议案》。
《关于为控股子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司贷款提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2009年12月16日
股票代码：002275 公司简称：桂林三金 公告编号：2009-022
桂林三金药业股份有限公司
关于为控股子公司三金集团湖南三金
制药有限责任公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述：
本公司为子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司（下称“湖南三金”）向中国工商银行股份有限公司常德德山支行（下称“工行常德德山支行”）贷款贰仟伍佰万元提供担保，担保期限为贰年。此次湖南三金贷款贰仟伍佰万元为之前贷款到期后续贷。
二、被担保人基本情况：
被担保人名称：三金集团湖南三金制药有限责任公司
注册地址：常德市德山经济开发区
注册资本：3000万元人民币
经营范围：生产销售原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、糖浆剂；中药材种植，生物基因资源开发，保健品开发生产、销售；定型包装“三金”牌玉叶清凉颗粒、玉叶清凉茶生产销售。
湖南三金系本公司控股子公司，本公司持股比例为70％，常德市城市建设投资集团有限公司持股比例为30％。
湖南三金近期财务指标如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2009年11月30日 （未经审计） | 2008年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 6,225.98 | 5,828.87 |
| 所有者权益 | 3,283.87 | 2,946.76 |
| 负债总额 | 2,942.11 | 2,882.11 |
| 资产负债率* | 47.26% | 49.45% |
*注：因本次湖南三金贷款贰仟伍佰万元为之前贷款到期后续贷，此次贷款后湖南三金资产负债率仍维持在47.26%左右。
| 项 目 | 2009年1-11月 （未经审计） | 2008年全年 （经审计） |
| 营业收入 | 3,744.27 | 3,818.26 |
| 净利润 | 348.5 | 120.66 |
三、担保协议的主要内容：
本公司为湖南三金向工行常德德山支行贷款贰仟伍佰万元提供担保，担保期限为贰年（具体日期以合同约定为准）。
四、董事会意见：
公司第三届董事会第十八次会议于2009年12月16日上午10时在公司董事长办公室召开，应参加董事9人，实际参加董事9人；与会董事经审议后以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了上述对控股子公司担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为2,500万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例3.21%。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、被担保人最近一年又一期的审计报告（财务报表）；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2009年12月16日