上海三爱富新材料股份有限公司
二○○九年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议无新提案提交表决。
上海三爱富新材料股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年12月17日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共37人，代表股份109621129股，占公司总股本的31.57 %。参加本次表决人数为34人，代表股份109621003 股，占公司登记股份比例的31.57%。
本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。
大会以书面投票表决的方式审议通过了《关于变更董事会董事人选的议案》。
同意： 109616760 占99.9962%
反对： 4080 占0.0037%
弃权： 163 占0.0001%
因工作变动原因，薛利中先生辞去公司董事职务，大会选举李宁女士为公司第六届董事会董事。
谨此，董事会感谢薛利中先生多年来对公司的关心和支持。
本次股东大会经金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证,见证意见：本所认为，公司2009年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○九年十二月十八日
附：李宁女士简介：
李宁，女，一九六七年十一月出生，民盟盟员，本科学历，会计师，一九九O年参加工作， 2001年4月取得中欧EMBA学位。历任上海氯碱化工股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海氯碱化工股份有限公司副总会计师兼审计部经理，上海涂料有限公司财务总监。现任上海华谊（集团）公司财务部副总经理。