三普药业股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第二十一次董事会会议通知于2009年12月14日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2009年12月18日以通讯方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事杜南平先生未参加会议也未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以传真表决方式审议并通过了以下议案。
一、关于公司董事会成员辞职的议案；
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
同意池溦女士辞去公司独立董事职务，同意杜南平先生辞去公司董事职务。公司董事会对池溦女士和杜南平先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案；
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
池溦女士不再担任董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务；杜南平先生不再担任董事会审计委员会委员职务；卞华舵先生不再担任董事会战略委员会委员职务。
同意聘任蔺春林先生担任董事会战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务；同意聘任刘金龙先生担任审计委员会委员职务。上述各委员任期和本届董事会任期一致。
调整后的专门委员会组成如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 |
| 战略委员会 | 王宝清 | 刘金龙、蔺春林 |
| 审计委员会 | 蔺春林 | 刘金龙、蒋华君 |
| 提名委员会 | 刘金龙 | 顾 江、蒋国健 |
| 薪酬与考核委员会 | 顾 江 | 蔺春林、张希兰 |
三、关于修改公司章程的议案；
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
公司章程第一百零六条修改为“董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。设董事长1人，副董事长1人。”
四、关于修改董事会议事规则的议案。
同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
董事会议事规则第三条修改为“董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。”
上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
2009年12月18日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2009-038
三普药业股份有限公司
第五届第十二次监事会决议公告
三普药业股份有限公司第五届第十二次监事会会议于2009年12月18日以通讯方式召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以传真表决方式审议并通过了关于改选监事会成员的议案。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意王新刚先生辞去股东监事职务；同意李汝平先生辞去职工监事职务。同意聘任王浩鉾先生为股东监事；同意聘任张国清先生为职工监事，监事任期与本届监事会一致。
该项议案中股东监事任职需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司
监事会
2009年12月18日
附：监事个人简历
王浩鉾，男，汉族。1948年10月出生，中共党员，大专，高级法官。曾任无锡市中级人民法院副院长，现任远东控股集团有限公司高级顾问。
张国清，男，汉族。1951年1月出生，博士。曾任江苏鹏鹞药业有限公司总经理，现任本公司首席科学家。