上海市天宸股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 上海市天宸股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”）租赁土地面临动拆迁，经多次协商，此次动拆迁补偿安置费为人民币107,232,059元。
本公司第六届董事会第二十四次会议2009年11月20日以通讯表决方式召开，本公司全体8名董事参与会议，表决并通过了《关于同意子公司天宸药业签订动拆迁补偿协议的议案》。
经上海市浦东新区建设和交通委员会浦建委房拆许字（2009）第12号房屋拆迁许可证批准，张江镇宅基地置换迁入地（三号基地）项目已进入前期动拆迁工作，受张江镇人民政府委托，前期动拆迁工作由上海张江集体资产投资经营管理有限公司（以下简称“张江投资公司”）全面负责，并由上海诚信房屋拆迁有限公司负责落实具体补偿事宜。天宸药业租赁的位于浦东新区张江镇华夏中路2426号、2428号的工业用地列入该项目建设范围内，面临动拆迁。经多次协商，并经本公司董事会同意，天宸药业与张江投资公司于2009年11月23日签订了《企业动迁补偿协议》。
本次协议补偿范围为天宸药业位于浦东新区华夏中路2426号、2428号的租赁土地，其中土地面积46495.9平方米，厂房、辅房、办公室及其他地上建筑物合计为19813.37平方米。协议动拆迁补偿费包括所有地上建筑物、企业停工停产损失、职工清退、企业设备物品搬迁及全部药证迁移等一切费用合计为107,232,059元。
自该协议签订后，张江投资公司将于2009年12月20日前向天宸药业先行支付补偿款总额的70%（计人民币75,060,000元）,余款待天宸药业全部搬离移交之日起十五个工作日内一次性支付。动迁范围内的租赁单位由天宸药业负责清退处理并支付相关费用。
本公司已于2009年12月16日收到张江投资公司支付的补偿款75,060,000元。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事会
2009年12月18日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2009-016
上海市天宸股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年12月9日以通讯方式召开董事会，本次会议应参与董事8人，实际参与董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。
经审议，本次会议通过如下决议：
由于本公司子公司上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”）所处厂址已被纳入上海浦东新区张江镇宅基地置换迁入地范围内，天宸药业已于2009年11月30日与上海张江集体资产投资经营管理有限公司签署了《企业动拆迁补偿协议》。天宸药业将于明年上半年内处理完成全部拆迁事宜。
公司董事会本着对本公司现存资源布局进行整合，以突出房地产主业经营的目标，同意不再另行选址继续经营天宸药业，决定将其股权转让给上海开乐建设工程有限公司。此次股权转让时，天宸药业除部分有形固定资产及GMP药证等无形资产外，其余资产和负债均从本公司剥离，合计转让款为人民币580万元整。
本公司、天宸药业与上海开乐建设工程有限公司不存在关联关系。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事会
2009年12月18日